证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-023
湖南三德科技股份有限公司
关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开
了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘任期限为一年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中审华是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中审华为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了各项审计工作。
由于双方合作良好，公司拟继续聘请中审华为公司 2024 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期为一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2000 年 9 月 19 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
（5）首席合伙人：黄庆林
（6）人员信息：上年度末，中审华共有合伙人 103 人，注册会计师 516 人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。
（7）最近一年（经审计的 2022 年），中审华业务总收入 8.37 亿元，其中审
计业务收入 6.08 亿元，证券业务收入 1.05 亿元。上一年度，上市公司年报审计客户 25 家，涉及制造业，批发和零售贸易业，信息传输、软件和信息技术服务业等。
2、投资者保护能力
上年度末，中审华计提职业风险基金余额为 2,600.88 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.91 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中审华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施
4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次，均已整改完毕。
最近三年，中审华10名从业人员因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚4人次、行政监管措施8人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。
拟签字注册会计师未受行政处罚、不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。
（二）项目信息
1、基本信息
类别 姓名 职业资格 是否从事过证券服
务业务
项目合伙人 陈志先生 中国注册会计师 是
签字注册会计师 曹红宇女士 中国注册会计师 是
项目质控负责人 赵益辉女士 中国注册会计师 是
（1）项目合伙人从业经历
项目合伙人：陈志先生，中国注册会计师，现任中审华合伙人，从事证券服务业务21年，负责过多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职。
（2）签字注册会计师从业经历
签字注册会计师：曹红宇女士，中国注册会计师，现任中审华湖南分所项目经理，从事证券服务业务10年以上，负责过多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职。
（3）质量控制复核人从业经历
项目质量控制复核人：赵益辉女士，中国注册会计师，现任中审华湖南分所质控负责人，从事证券服务业务 10 年以上，主持复核过多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中审华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2023 年年报审计费用为人民币 50 万元(含税)。审计收费定价原则主要
基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审核及专业判断，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘中审华为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，按时完成了公司 2023 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，同意续聘其为本公司 2024 年度财务报告的审计机构，并提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2023 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，同意续聘其为本公司 2024 年度财务报告的审计机构。
（四）尚需履行的审议程序
本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
3、《湖南三德科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》4、拟聘任会计师事务所营业执业证照等相关信息
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
查看PDF原文
