300515 深市 三德科技

 证券代码：300515        证券简称：三德科技        公告编号：2023-039
                湖南三德科技股份有限公司

        关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 15 日召开
的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》，现将具体情况公告如下：

    一、本次注册资本变更及章程相关条款变更的概述

  鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中共 6 名激励对象已离职，不再具备
激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部 46,000 股限制性股票，回购注销完成后，公司股本由 205,800,500 股变更为 205,754,500 股，注册资本由 205,800,500 元变更为 205,754,500 元。

    二、其他内容的修订

  结合公司情况，对其他部分条款进行修订。具体如下：

  序                修订前                              修订后

  号

      第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六条  公司注册资本为人民币
  1  20580.05 万元。                      20575.45 万元。

      第二十条 公司股份总数为 20580.05 万  第二十条  公司股份总数为 20575.45
  2  股，股本结构为普通股 20580.05 万股。  万股，股本结构为普通股 20575.45 万
                                          股。

  除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

  上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。

二、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
特此公告。

                                        湖南三德科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2023 年 9 月 18 日