证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2022-014
湖南三德科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开
第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具 体情况公告如下：
一、本次章程相关条款变更的概述
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，并结合实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订 完善。具体如下：
序号 修订前 修订后
新增第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的
1 活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律、
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 行政法规和中国证监会认可的其他方式
（二）要约方式； 进行。
2 （三）中国证监会认可的其他方式。 上市公司因本章程第二十四条第(三)项、
上市公司因本章程第二十三条第(三)项、 第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公
第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公 司股份的，应当通过公开的集中交易方式
司股份的，应当通过公开的集中交易方式 进行。
进行。
3 第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十六条 公司因本章程第二十四
条第(一)项、第(二)项规定的情形收购 条第(一)项、第(二)项规定的情形收购
本公司股份的，应当经股东大会决议； 本公司股份的，应当经股东大会决议；
公司因本章程第二十三条第(三)项、 公司因本章程第二十四条第(三)项、
第(五)项、第(六)项规定的情形收购本 第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
公司股份的，可以依照公司章程的规 公司股份的，可以依照公司章程的规
定或者股东大会的授权，经三分之二 定或者股东大会的授权，经三分之二
以上董事出席的董事会会议决议。公 以上董事出席的董事会会议决议。公
司依照第二十三条规定收购本公司股 司依照第二十四条规定收购本公司股
份后，属于第(一)项情形的，应当自 份后，属于第(一)项情形的，应当自
收购之日起十日内注销； 收购之日起十日内注销；
…… ……
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管理
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票在买入后 东，将其持有的本公司股票或者其他
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 具有股权性质的证券在买入后 6 个月
内又买入，由此所得收益归本公司所 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
有，本公司董事会将收回其所得收益。 入，由此所得收益归本公司所有，本
但是，证券公司因包销购入售后剩余 公司董事会将收回其所得收益。但是，
股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 证券公司因包销购入售后剩余股票而
票不受 6 个月时间限制。 持有 5%以上股份的，以及有中国证
公司董事会不按照前款规定执行 监会规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理
行。公司董事会未在上述期限内执行 人员、自然人股东持有的股票或者其
4 的，股东有权为了公司的利益以自己 他具有股权性质的证券，包括其配偶、
的名义直接向人民法院提起诉讼。 父母、子女持有的及利用他人账户持
公司董事会不按照第一款的规定 有的股票或者其他具有股权性质的证
执行的，负有责任的董事依法承担连 券。
带责任。 公司董事会不按照本条第一款规
定执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
第四十二条 股东大会是公司的权利 第四十三条 股东大会是公司的权利
5 机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准本章程第四十 （十二）审议批准本章程第四十
三条、第四十四条、第四十五条规定 四条、第四十五条、第四十六条规定
的事项； 的事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金 （十四）审议批准变更募集资金
用途事项； 用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员
…… 工持股计划；
……
第四十四条 公司下列对外担保事项 第四十五条 公司下列对外担保事项
属于下列情形之一的，应当在董事会 属于下列情形之一的，应当在董事会
审议通过后提交股东大会审议： 审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近 （一）单笔担保额超过公司最近
一期经审计净资产 10％的担保； 一期经审计净资产 10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对 （二）公司及其控股子公司的对
外担保总额，超过公司最近一期经审 外担保总额，超过公司最近一期经审
计净资产 50％以后提供的任何担保； 计净资产 50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的 （三）公司的对外担保总额，超
担保对象提供的担保； 过最近一期经审计总资产的 30%以
（四）连续十二个月内担保金额 后提供的任何担保；
超过公司最近一期经审计总资产的 （四）为资产负债率超过 70％的
30％； 担保对象提供的担保；
6 （五）连续十二个月内担保金额 （五）连续十二个月内担保金额
超过公司最近一期经审计净资产的 超过公司最近一期经审计总资产的
50％且绝对金额超过 5000 万元人民 30％；
币； （六）连续十二个月内担保金额
（六）对股东、实际控制人及其 超过公司最近一期经审计净资产的
关联人提供的担保； 50％且绝对金额超过 5000 万元人民
（七）中国证监会、深圳证券交 币；
易所或本章程规定的其他担保情形。 （七）对股东、实际控制人及其
董事会审议担保事项时，应当取 关联人提供的担保；
得出席董事会会议的三分之二以上董 （八）中国证监会、深圳证券交
事同意。股东大会审议前款第（四） 易所或本章程规定的其他担保情形。
项担保事项时，应经出席会议的股东 董事会审议担保事项时，应当取
所持表决权的三分之二以上通过。 得出席董事会会议的三分之二以上董
…… 事同意。股东大会审议前款第（五）
项担保事项时，应经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
……
第五十三条 监事会或股东决定自行 第五十四条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会， 召集股东大会的，须书面通知董事会，
同时向公司所在地中国证监会派出机 同时向深圳证券交易所备案。
构和深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股
7 在股东大会决议公告前，召集股 东持股比例不得低于 10%。监事会或
东持股比例不得低于 10%。召集股东 召集股东应在发出股东大会通知及股
应在发出股东大会通知及股东大会决 东大会决议公告时，向深圳证券交易
议公告时，向公司所在地中国证监会 所提供有关证明材料。
派出机构和深圳证券交易所提供有关
证明材料。
第五十七条 公司召开股东大会，董事 第五十八条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公 会、监事会以及单独或者合并持有公
司 3%以上股份的股东，有权向公司提 司 3%以上股份的股东，有权向公司提
8 出提案。 出提案。
…… ……
股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
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