证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-032
湖南三德科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会会议通知已于2018年4月24日以公告的形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司于2018年5月14日发布了《关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月16日14：00
（2）网络投票时间：2018年5月15日至2018年5月16日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日15：00至2018年5月16日15：00期间的任意时间。
3、股东大会的召集人：公司董事会。
4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、股权登记日：2018年5月10日(星期四)
7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558号。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份120,919,600股，占上市公司总
股份的60.4598％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份120,904,800股，占上市公司总
股份的60.4524％。
通过网络投票的股东2人，代表股份14,800股，占上市公司总股份的
0.0074％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份16,064,600股，占上市公司总股
份的8.0323％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份16,049,800股，占上市公司总股
份的8.0249％。
通过网络投票的股东2人，代表股份14,800股，占上市公司总股份的
0.0074％。
3、出/列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于审议公司2017年度报告全文及摘要的议案》；
总表决情况：
同意120,919,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,064,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意120,919,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,064,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意120,919,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,064,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、《关于<湖南三德科技股份有限公司2017年度审计报告>的议案》；
总表决情况：
同意120,919,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,064,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意120,919,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,064,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、《关于公司2017年度利润方案的议案》；
总表决情况：
同意120,909,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对10,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,054,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9371％；反对10,100
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意120,919,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,064,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、《关于<湖南三德科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况
专项说明报告>的议案》；
总表决情况：
同意120,919,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,064,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、《关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议
案》；
总表决情况：
同意120,919,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,064,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、《关于<湖南三德科技股份有限公司2018年度董事、监事薪酬方案>的
议案》；
总表决情况：
同意120,919,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,064,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
11、《关于公司2018年度日常关联交易预
