300514 深市 友讯达

深圳友讯达科技股份有限公司                                    第一届董事会第十次会议

                    深圳友讯达科技股份有限公司

                    第一届董事会第十次会议决议

    2017年3月23日，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第一届董事会召开了第十次会议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加

表决董事5人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定。

    经与会董事对本次会议议案的审议讨论与投票表决，现作出如下决议：    一、审议《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

    表决结果：对该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    特此决议。

（以下无正文，为《深圳友讯达科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》之签字页）

深圳友讯达科技股份有限公司                                    第一届董事会第十次会议

（本页无正文，为《深圳友讯达科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》之签字页）