北京恒泰实达科技股份有限公司
章程修正案
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
三次会议于 2021 年 2 月 5 日上午召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>
并授权办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和
《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修
订，具体如下：
修订前 修订后
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购公司的股份： 收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股票的其他公司合并； （二）与持有公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 激励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
除上述情形外，公司不进行买卖公司股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖公司股份
的活动。
第二十四条 公司收购公司股份，可以选 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通
择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 证监会认可的其他方式进行。
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的， 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因定收购公司股份后，属于第（一）项情形的， 本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让 可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，
或者注销。 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第（三）项规定收购 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
的公司股份，不得超过公司已发行股份总额的 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中 本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 进行。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收
购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
年内转让或者注销。
第二十八条 发起人持有的公司股份，自公 第二十八条 发起人持有的公司股份，自公
司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行
股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易 股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易
所上市交易之日起 1 年内不得转让。 所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报其所持有的公司股份及其变动情况；在 司申报其所持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票 司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上
上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员在 市交易之日起 1 年内不得转让，上述人员离职
首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离 后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让其
直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上
市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职
的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让其直
接持有的公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的 员、持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有， 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 售后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国务
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人
不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司 公司控股股东及实际控制人对公司和公司
社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格 社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利 依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借 润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合 款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会 法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会
公众股股东的利益。 公众股股东的利益。
董事会建立对控股股东、实际控制人所持
股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东、
实际控制人侵占资产的，应立即申请司法冻结，
凡不能以现金清偿的，通过变现股份偿还侵占
资产。
公司董事、监事、高级管理人员有义务维
护公司资产不被控股股东及其附属企业占用。
公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东
及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应
当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员
给予警告、解聘处分，情节严重的追究其刑事
责任，对负有直接责任的董事给予警告处分，
对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会
启动罢免直至追究刑事责任的程序。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（十
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