300513 深市 恒实科技

 证券代码：300513        证券简称：恒实科技        公告编号：2020-079
                    北京恒泰实达科技股份有限公司

                第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2020 年 12 月 28 日以电话、邮件方式发出。

    2、本次董事会于 2020 年 12 月 31 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号
楼 11 层会议室以现场和网络相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

    4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    公司董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书李焱先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司董事、副总经理、董事会秘书、董事会提名委员会委员职务，辞职后，李焱先生将在公司子公司北京前景无忧电子科技有限公司继续工作。

    经公司董事长兼总经理钱苏晋先生提名，董事会同意聘任黄子健先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。黄子健先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

    表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        北京恒泰实达科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 12 月 31 日