300512 深市 中亚股份

证券代码：300512        证券简称：中亚股份        公告编号：2024-062
            杭州中亚机械股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 5 月 4 日以通
讯方式发出。

  2、本次监事会于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，采用现场表决的方
式进行表决。

  3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。
  5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

  同意选举胡西安为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  议案的具体内容详见公司 2024 年 5 月 15 日于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举公司第五届监事会主席的公告》。

  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事胡西安回避表决，议
案审议通过。

    三、备查文件

  《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

                                        杭州中亚机械股份有限公司
                                                  监事会

                                              2024 年 5 月 15 日