证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-039
杭州中亚机械股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开
第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
序号 修订前 修订后 修订
类型
第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护公司、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组 债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国 织和行为，根据《中华人民共和国
1 公司法》（以下简称《公司法》）和 公司法》（以下简称《公司法》）、 修改
其他有关规定，制订本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）和其他有关规定，
制订本章程。
第三条 公司于 2016 年 4 月 第三条 公司于 2016 年 4 月
21 日经中国证券监督管理委员会 21 日经中国证券监督管理委员会
证监许可[2016]882 号文核准，首 （以下简称中国证监会）证监许可
次向社会公众发行人民币普通股 [2016]882 号文核准，首次向社会 修改
3,375 万股，于 2016 年 5 月 26 日 公众发行人民币普通股 3,375 万
在深圳证券交易所（以下简称证券 股，于 2016 年 5 月 26 日在深圳证
交易所）创业板上市。 券交易所（以下简称证券交易所）
创业板上市。
第十条 本章程所称其他高 第十条 本章程所称其他高
级管理人员是指公司的总工程师、 级管理人员是指公司的总工程师、
副经理（本公司称副总裁，下同）、 副经理（本公司称副总裁，下同）、
2 财务负责人（本公司称财务总监， 财务负责人（本公司称财务总监， 修改
下同）、董事会秘书、内部审计负 下同）、董事会秘书。
责人。
第二十二条 公司根据经营 第二十二条 公司根据经营
和发展的需要，依照法律、法规的 和发展的需要，依照法律、法规的
规定，经股东大会分别作出决议， 规定，经股东大会分别作出决议，
可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
3 （四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本； 修改
（五）法律、行政法规规定的 （五）法律、行政法规规定以
其他方式。 及中国证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情 第二十四条 公司在下列情
况下，可以依照法律、行政法规、 况下，可以依照法律、行政法规、
部门规章及规范性文件和本章程 部门规章及规范性文件和本章程
的有关规定，收购本公司股份并履 的有关规定，收购本公司股份并履
行信息披露义务： 行信息披露义务：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其 （二）与持有本公司股份的其
他公司合并； 他公司合并；
4 （三）将股份用于员工持股计 （三）将股份用于员工持股计 修改
划或者股权激励； 划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出 （四）股东因对股东大会作出
的公司合并、分立决议持有异议， 的公司合并、分立决议持异议，要
要求公司收购其股份； 求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发 （五）将股份用于转换公司发
行的可转换为股票的公司债券； 行的可转换为股票的公司债券；
（六）本公司为维护公司价值 （六）本公司为维护公司价值
及股东权益所必需。 及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购 除上述情形外，公司不得收购
本公司股份。 本公司股份。
第二十五条 公司收购本公 第二十五条 公司收购本公
司股份，可以选择下列方式之一进 司股份，可以通过公开的集中交易
行： 方式，或者法律、行政法规和中国
（一）证券交易所集中竞价交 证监会认可的其他方式进行。
易方式； 公司因本章程第二十四条第
（二）要约方式； 一款第（三）项、第（五）项、第
5 （三）中国证监会认可的其他 （六）项规定的情形收购本公司股 修改
方式。 份的，应当通过公开的集中交易方
公司因本《章程》第二十四条 式进行。
第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程 第二十六条 公司因本章程
第二十四条第（一）项、第（二） 第二十四条第一款第（一）项、第
项规定的情形收购本公司股份的， （二）项规定的情形收购本公司股
应当经股东大会决议；公司因本章 份的，应当经股东大会决议；公司
程第二十四条第（三）项、第（五） 因本章程第二十四条第一款第
项、第（六）项规定的情形收购本 （三）项、第（五）项、第（六）
公司股份的，应当依照公司章程的 项规定的情形收购本公司股份的，
规定或者股东大会的授权，经三分 应当依照本章程的规定或者股东
之二以上董事出席的董事会会议 大会的授权，经三分之二以上董事
决议。 出席的董事会会议决议。
6 公司依照本章程第二十四条 公司依照本章程第二十四条 修改
规定收购本公司股份后，收购的本 第一款规定收购本公司股份后，属
公司股份，属于第（一）项情形的， 于第（一）项情形的，应当自收购
应当自收购之日起 10 日内注销， 之日起十日内注销；属于第（二）
并向市场监督管理部门申请办理 项、第（四）项情形的，应当在六
注册资本的变更登记；属于第（二） 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（四）项情形的，应当在 6 项、第（五）项、第（六）项情形
个月内转让或者注销；属于第（三） 的，公司合计持有的本公司股份数
项、第（五）项、第（六）项情形 不得超过本公司已发行股份总额
的，公司合计持有的本公司股份数 的 10%，并应当在三年内转让或
不得超过本公司已发行股份总额 者注销。
的 10%，并应当在 3 年内转让或
者注销。
第二十九条 发起人持有的 第二十九条 发起人持有的
本公司股份，自公司成立之日起 1 本公司股份，自公司成立之日起一
年内不得转让。公司公开发行股份 年内不得转让。公司公开发行股份
前已发行的股份，自公司股票在证 前已发行的股份，自公司股票在证
券交易所上市交易之日起 1 年内 券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。 不得转让。
公司董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人
员应当向公司申报所持有的本公 员应当向公司申报所持有的本公
司的股份及其变动情况，在任职期 司的股份及其变动情况，在任职期
间每年转让的股份不得超过其所 间每年转让的股份不得超过其所
持有本公司股份总数的 25%；所持 持有本公司股份总数的 25%；所持
本公司股份自公司股票上市交易 本公司股份自公司股票上市交易
之日起 1 年内不得转让。上述人员 之日起一年内不得转让。上述人员
离职后半年内，不得转让其所持有 离职后半年内，不得转让其所持有
7 的本公司股份。 的本公司股份。 修改
公司董事、监事和高级管理人
员在首次公开发行股票上市之日
起六个月内申报离职的，自申报离
职之日起十八个月内不得转让其
直接持有的本公司股份；在首次公
开发行股票上市之日起第七个月
至第十二个月之间申报离职的，自
申报离职之日起十二个月内不得
转让其直接持有的本公司股份。
因公司进行权益分派等导致
其董事、监事和高级管理人员直接
持有本公司股份发生变化的，仍应
遵守上述规定。
第三十条 公司董事、监事、 第三十条 公司持有 5%以
8 高级管理人员、持有本公司股份 上股份的股东、董事、监事、高级 修改
5%以上的股东，将其持有的本公 管理人员，将其持有的本公司股票
司股票或者其他具有股权性质的 或者其他具有股权性质的证券在
证券在买入后 6 个月内卖出，或者 买入后六个月内卖出，或者在卖出
在卖出后 6 个月内又买入，由此所 后六个月内又买入，由此所得收益
得收益归本公司所有，本公司董事 归本公司所有，本公司董事会将收
会将收回其所得收益。但是，证券
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