300512 深市 中亚股份

证券代码：300512        证券简称：中亚股份        公告编号：2023-052
            杭州中亚机械股份有限公司

    关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    1、2023 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监
事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票计划预留授予部分部分限制性股票的议案》。同意对 1 名离职人员姜雄平已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,000 股进行回购注销。

    2、2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监
事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票计划首次授予部分部分限制性股票的议案》。同意对 1 名退休离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,625 股进行回购注销。

    因此，公司总股本及注册资本需相应变更，公司总股本由 410,977,250 股变
更为 410,956,625 股，注册资本由 410,977,250 元变更为 410,956,625 元。

    二、公司章程修改情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

  序号              修订前                        修订后              修订

                                                                        类型

            第六条  公司注册资本为人      第六条  公司注册资本为人

  1    民币 41,097.7250 万元。          民币 41,095.6625 万元。          修改

            第二十条  公司股份总数为      第二十条  公司股份总数为

  2    41,097.7250 万股，全部为普通股。 41,095.6625 万股，全部为普通股。 修改

    除上述部分条款修订外，《公司章程》其余条款不变。

    公司董事会提请股东大会授权董事会办理减少注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事宜。

    上述事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，最终变更内容以工商行政
主管部门的核准登记内容为准。

    特此公告。

                                            杭州中亚机械股份有限公司
                                                      董事会

                                                2023 年 4 月 27 日