证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2022-048
杭州中亚机械股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1、2022 年 2 月 9 日，公司董事会已实施并完成了 2021 年限制性股票激励
计划预留部分授予登记工作，向 43 名激励对象授予 96.10 万股限制性股票，授
予价格为 5.74 元/股，预留部分授予股份的上市日期为 2022 年 2 月 9 日。
2、2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。同意对王辉、李平生、高建华 3 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 65,000 股进行回购注销。
因此，公司总股本及注册资本需相应变更，公司总股本由 273,540,000 股变
更为 274,436,000 股，注册资本由 273,540,000 元变更为 274,436,000 元。
二、公司章程修改情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：
序号 修订前 修订后 修订
类型
第二条 公司系依照《公司 第二条 公司系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有 法》和其他有关规定成立的股份有
限公司（以下简称“公司”）。 限公司（以下简称“公司”）。
公司按照《公司法》的规定， 公司按照《公司法》的规定，
1 以发起方式设立，在浙江省工商行 以发起方式设立，在浙江省市场监 修改
政管理局注册登记，取得营业执 督管理局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91330100710985166J。 91330100710985166J。
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人
2 民币 27,354 万元。 民币 27,443.60 万元。 修改
第十一条 本章程所称其他 第十一条 本章程所称其他
高级管理人员是指公司的总工程 高级管理人员是指公司的总工程
3 师、副经理（本公司称副总裁）、 师、副经理（本公司称副总裁）、 修改
财务总监、董事会秘书。 财务总监、董事会秘书、内部审计
负责人。
第十二条 公司根据中国共
产党章程的规定，设立共产党组
4 织、开展党的活动。公司为党组织 新增
的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
5 27,354 万股，全部为普通股。 27,443.60 万股，全部为普通股。 修改
第二十九条 公司董事、监 第三十条 公司董事、监事、
事、高级管理人员、持有本公司股 高级管理人员、持有本公司股份
份 5%以上的股东，将其持有的本 5%以上的股东，将其持有的本公
公司股票在买入后 6 个月内卖出， 司股票或者其他具有股权性质的
或者在卖出后 6 个月内又买入，由 证券在买入后 6 个月内卖出，或者
6 此所得收益归本公司所有，本公司 在卖出后 6 个月内又买入，由此所 修改
董事会将收回其所得收益。但是， 得收益归本公司所有，本公司董事
证券公司因包销购入售后剩余股 会将收回其所得收益。但是，证券
票而持有 5%以上股份的，卖出该 公司因包销购入售后剩余股票而
股票不受 6 个月时间限制。 持有 5%以上股份的，以及有中国
公司董事会不按照前款规定 证监会规定的其他情形除外。
执行的，股东有权要求董事会在 前款所称董事、监事、高级管
30 日内执行。公司董事会未在上 理人员、自然人股东持有的股票或
述期限内执行的，股东有权为了公 者其他具有股权性质的证券，包括
司的利益以自己的名义直接向人 其配偶、父母、子女持有的及利用
民法院起诉。 他人账户持有的股票或者其他具
公司董事会不按照第一款的 有股权性质的证券。
规定执行的，负有责任的董事依法 公司董事会不按照本条第一
承担连带责任。 款规定执行的，股东有权要求董事
会在 30 日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院起诉。
公司董事会不按照本条第一
款的规定执行的，负有责任的董事
依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司 第四十一条 股东大会是公
的权力机构，依法行使下列职权： 司的权力机构，依法行使下列职
（一）决定公司的经营方针和 权：
投资计划； （一）决定公司的经营方针和
…… 投资计划；
（十二）审议批准第四十一条 ……
7 规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条 修改
…… 规定的担保事项；
（十五）审议股权激励计划； ……
…… （十五）审议股权激励计划和
员工持股计划；
……
第七十九条 股东（包括股东 第八十条 股东（包括股东代
代理人）以其所代表的有表决权的 理人）以其所代表的有表决权的股
股份数额行使表决权，每一股份享 份数额行使表决权，每一股份享有
8 有一票表决权。 一票表决权。 修改
…… ……
公司持有的本公司股份没有 公司持有的本公司股份没有
表决权，且该部分股份不计入出席 表决权，且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。 股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合 股东买入公司有表决权的股
相关规定条件的股东可以征集股 份违反《证券法》第六十三条第一
东投票权。征集股东投票权应当向 款、第二款规定的，该超过规定比
被征集人充分披露具体投票意向 例部分的股份在买入后的三十六
等信息。禁止以有偿或者变相有偿 个月内不得行使表决权，且不计入
的方式征集股东投票权。公司不得 出席股东大会有表决权的股份总
对征集投票权提出最低持股比例 数。
限制。 公司董事会、独立董事、持有
百分之一以上有表决权股份的股
东或者依照法律、行政法规或者中
国证监会的规定设立的投资者保
护机构可以征集股东投票权。征集
股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。除法定条件外，公司不
得对征集投票权提出最低持股比
例限制。
第八十一条 公司应在保证
股东大会合法、有效的前提下，通
过各种方式和途径，优先提供网络
9 形式的投票平台等现代信息技术
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