300512 深市 中亚股份

证券代码：300512          证券简称：中亚股份          公告编号：2021-138
            杭州中亚机械股份有限公司

          关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日召开
第四届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、本次聘任情况

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长史中伟提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任朱峥为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司董事长史中伟不再代行董事会秘书职责。

    二、高级管理人员个人简历

    朱峥，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。朱峥自 2005 年 3 月至
2009 年 6 月，历任百大集团股份有限公司证券主管、投资主管；2009 年 6 月至
2011 年 3 月，任浙江镕丰投资有限公司证券投资经理；2011 年 5 月至 2012 年 5
月，任杭州中法实业股份有限公司证券事务代表。2012 年 5 月至今任本公司证券事务代表。

    朱峥与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员不存
在关联关系。截至本公告披露日持有公司 50,000 股（限制性股票）。朱峥不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    朱峥于 2012 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合
相关法律法规规定的公司董事会秘书任职资格的要求。在本次董事会会议召开之前，朱峥的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

    朱峥先生的联系方式如下：


    电话：0571-86522536

    传真：0571-88011205

    电子邮箱：zheng.zhu@zhongyagroup.com

    联系地址：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号

    邮政编码：310011

    三、独立董事意见

    经审查公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们认为：本次对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司章程》等有关规定，经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司聘任的董事会秘书具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。

    综上所述，我们一致同意公司董事会对聘任公司董事会秘书的审议结果。
    四、备查文件

  1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                            杭州中亚机械股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 9 月 23 日