证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2021-119
杭州中亚机械股份有限公司
关于 2021 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开第
四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《2021 年半年度利润分配预案》。现将具体事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
2021 年 1-6 月，母公司实现净利润 96,575,581.92 元。截至 2021 年 6 月 30
日，母公司可供分配利润的形成过程如下（以下财务数据未经审计）：
2021年初母公司未分配利润 443,285,020.27元
加：2021 年半年度母公司实现净利润 96,575,581.92 元
减：提取法定盈余公积 10% 9,657,558.19 元
减：应付 2020 年度普通股股利 10,941,600.00 元
2021 年 6 月末母公司可供分配利润 519,261,444.00 元
公司拟定 2021 年半年度利润分配预案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 0.55 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
截至 2021 年 8 月 9 日，公司总股本为 273,540,000 股，回购专用证券账户持
股 586,700 股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 272,953,300 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 15,012,431.50 元（含税）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》的相关
规定，公司 2021 年已实施的股份回购金额 7,494,869.00 元（不含交易费用）视同现金分红金额。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。2021年上半年公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合行业现状及特点、公司发展阶段和趋势，本次利润分配预案符合公司实际经营情况及未来发展战略，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
经审查公司《2021 年半年度利润分配预案》，我们认为：公司 2021 年半年
度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次利润分配预案与公司战略规划相匹配。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《2021 年半年度利润分配预案》的
审议结果，并同意提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日
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