证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2021-095
杭州中亚机械股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开
第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次聘任情况
1、公司董事会同意聘任史正为公司总裁，任期与公司第四届董事会相同。
2、公司董事会同意聘任吉永林为公司总工程师，任期与公司第四届董事会相同。
3、公司董事会同意聘任金卫东、徐韧、贾文新、王影为公司副总裁，任期与公司第四届董事会相同。
二、高级管理人员个人简历
1、史正，男，1978 年 7 月出生，硕士学位，浙江大学工程师学院博士在读，
高级经济师。史正自 1999 年 2 月起进入中亚有限工作，历任中亚有限采购部职员、销售部职员、总经理助理、常务副总经理、总经理；现任本公司董事、总经理，负责公司经营管理工作，并兼任杭州中亚迅通机械有限公司执行董事兼总经理、杭州瑞东机械有限公司董事兼总经理、杭州富派克投资咨询有限公司（以下简称“富派克投资”）董事长、杭州高迪投资咨询有限公司（以下简称“高迪投资”）董事长、杭州千岛湖燕山置业有限公司董事、艾伦斯（澳大利亚）投资有限公司董事、中瑞科创投资有限公司董事、宁波中物光电杀菌技术有限公司董事、宁波柔印电子科技有限责任公司董事、杭州中亚科创投资有限公司执行董事、杭州中水机器人制造有限公司董事、南京格瑞智能有限公司执行董事、MAGEXS.R.L.董事长、中亚工业集团有限公司董事。
史正持有公司控股股东杭州沛元投资投资有限公司 5%股权，系公司实际控
制人之一，与史中伟系父子关系，与徐满花系母子关系。除此以外，史正与公司其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，直接持有公司
10,766,892 股，通过沛元投资间接持有公司 5,202,002 股，通过富派克投资间接持有公司 2,840,017 股，通过高迪投资间接持有公司 1,389,908 股，合计持有公司20,198,819 股。史正不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、吉永林，男，1961 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。吉永林自 1983
年起开始在轻工业西安机械设计研究所工作，曾任该所高级工程师、副所长，2000年 5 月起任中亚有限总工程师，现任本公司董事、总工程师，主要负责公司技术研发管理工作，并兼任富派克投资董事。
吉永林与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员不
存在关联关系。截至本公告披露日，直接持有公司 200,000 股，通过富派克投资间接持有公司 1,800,000 股，合计持有公司 2,000,000 股。吉永林不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、金卫东，男，1968 年 10 月出生，大专学历。金卫东于 1999 年 2 月起任
中亚有限生产部经理，2006 年 2 月起任中亚有限副总经理；现任本公司董事、副总经理，主要负责公司生产管理工作，并兼任富派克投资董事。
金卫东与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员不
存在关联关系。截至本公告披露日，直接持有公司 200,000 股，通过富派克投资间接持有公司 1,000,000 股，合计持有公司 1,200,000 股。金卫东不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、徐韧，男，1974 年 6 月出生，大专学历，助理工程师。徐韧于 2000 年 1
月至 2006 年 1 月，任中亚有限总经理助理；2006 年 2 月起任中亚有限副总经理；
现任本公司董事、副总经理，主要负责公司市场营销管理工作，并兼任杭州中亚瑞程包装科技有限公司执行董事兼总经理、富派克投资董事、杭州中亚智能装备有限公司执行董事兼总经理、中水机器人董事长、马鞍山瑞联包装有限公司执行董事兼总经理、杭州麦杰思物联网科技有限公司执行董事。
徐韧父亲系徐满花之兄，除此之外，徐韧与公司实际控制人、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，直接持有公司 200,000 股，通过富派克投资间接持有公司 600,000 股，合计持有公司 800,000 股。徐韧不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、贾文新，男，1949 年 2 月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。贾
文新自 1999 年 2 月起任中亚有限副总经理；现任本公司副总经理，兼任杭州瑞东机械有限公司董事。
贾文新与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员不
存在关联关系。截至本公告披露日，直接持有公司 499,972 股。贾文新不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、王影，女，1956 年 4 月出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。王影
自 2002 年 1 月至 2012 年 1 月，历任中亚有限办公室主任、副总经理；自 2012
年 1 月至今任本公司副总经理。
王影与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员不存
在关联关系。截至本公告披露日，直接持有公司 50,000 股，通过杭州富派克投资咨询有限公司间接持有公司 240,000 股。王影不是失信被执行人，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、独立董事意见
经审查，独立董事认为：
经审查公司 《关于聘任公司高级管理人员的议案》，我们认为：本次对公
司高级管理人员的聘任程序符合《公司章程》等有关规定，经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。
综上所述，我们一致同意公司董事会对聘任公司高级管理人员的审议结果。
四、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 19 日
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