300512 深市 中亚股份

证券代码：300512          证券简称：中亚股份          公告编号：2021-091
            杭州中亚机械股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2021 年 5 月 14 日以
通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2021 年 5 月 18 日在公司会议室召开，采用现场表决及通
讯表决相结合的方式进行表决。

    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事会主席胡西
安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

    4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书及证券事务代表列席了本次监事会。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

    同意选举胡西安为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    议案的具体内容详见公司 2021 年 5月19 日于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举公司第四届监事会主席的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    三、备查文件

    《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。

                                            杭州中亚机械股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2021 年 5 月 19 日