300512 深市 中亚股份

证券代码：300512          证券简称：中亚股份          公告编号：2021-090
            杭州中亚机械股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2021 年 5 月 14 日以通讯
方式发出。

    2、本次董事会于 2021 年 5 月 18 日在公司会议室召开，采用现场表决及通
讯表决方式相结合的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中独立董事刘玉生、
靳明、董事徐韧以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长史中伟主持，部分监事及高级管理人员列席了本次董事会。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

    同意选举史中伟为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见 2021 年 5月 19 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于选举公司第四届董事会董事长的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    2、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案》。

    同意选举刘玉生、陆幼江、史中伟为董事会提名委员会委员，刘玉生为董事会提名委员会召集人。


    具体内容详见 2021 年 5月 19 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    3、审议通过《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》。

    同意选举史中伟、刘玉生、吉永林为董事会战略决策委员会委员，根据《董事会战略决策委员会工作细则》，董事长史中伟为董事会战略决策委员会召集人。
    具体内容详见 2021 年 5月 19 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    4、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》。
    同意选举陆幼江、靳明、史正为董事会薪酬与考核委员会委员，陆幼江为董事会薪酬与考核委员会召集人。

    具体内容详见 2021 年 5月 19 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    5、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》。

    同意选举靳明、陆幼江、徐韧为董事会审计委员会委员，靳明为董事会审计委员会召集人。

    具体内容详见 2021 年 5月 19 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    同意聘任史正为公司总裁，吉永林为公司总工程师，金卫东、徐韧、贾文新、王影为公司副总裁，以上高级管理人员的任期与公司第四届董事会相同。

    具体内容详见 2021 年 5月 19 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （1）聘任史正为公司总裁。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）聘任吉永林为公司总工程师。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）聘任金卫东为公司副总裁。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （4）聘任徐韧为公司副总裁。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （5）聘任贾文新为公司副总裁。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （6）聘任王影为公司副总裁。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案审议通过。

    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    同意聘任朱峥为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会相同。

    具体内容详见 2021 年 5月 19 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    三、备查文件

    1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。

                                            杭州中亚机械股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 5 月 19 日