证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2021-067
杭州中亚机械股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章
程的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2021 年 3 月 18 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予共 354
万股授予登记完成，公司总股本由 270,000,000 股变更为 273,540,000 股，注册
资本由 270,000,000 元变更为 273,540,000 元。
二、公司章程修改情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》》等相关法律、法规、规章的相关
规定，并结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，具体如下：
序号 修订前的内容 修订后的内容
1 ······ ······
第六章 经理及其他高级管理人员 第六章 总裁及其他高级管理人员
······ ······
2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
27,000 万元。 27,354 万元。
3 第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律
约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、经理和其他高级管理人员。 事、监事、总裁和其他高级管理人员。
4 第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的总工程师、副经理、财务总 人员是指公司的总工程师、副总裁、财务总
监、董事会秘书。 监、董事会秘书。
5 第十九条 公司股份总数为 27,000 万 第十九条 公司股份总数为 27,354 万
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
6 第六十七条 股东大会召开时，本公司 第六十七条 股东大会召开时，本公司
全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 全体董事、监事和董事会秘书应当出席会
议，经理和其他高级管理人员应当列席会 议，总裁和其他高级管理人员应当列席会
议。 议。
7 第七十三条 股东大会应有会议记录， 第七十三条 股东大会应有会议记录，
由董事会秘书负责。会议记录记载以下内 由董事会秘书负责。会议记录记载以下内
容： 容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人 （一）会议时间、地点、议程和召集人
姓名或名称； 姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议 （二）会议主持人以及出席或列席会议
的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓 的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓
名； 名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、 （三）出席会议的股东和代理人人数、
所持有表决权的股份总数及占公司股份总 所持有表决权的股份总数及占公司股份总
数的比例； 数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要 （四）对每一提案的审议经过、发言要
点和表决结果； 点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应 （五）股东的质询意见或建议以及相应
的答复或说明； 的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他 （七）本章程规定应当载入会议记录的其他
内容。 内容。
8 第八十二条 除公司处于危机等特殊 第八十二条 除公司处于危机等特殊
情况外，非经股东大会以特别决议批准，公 情况外，非经股东大会以特别决议批准，公
司将不与董事、经理和其它高级管理人员以 司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以
外的人订立将公司全部或者重要业务的管 外的人订立将公司全部或者重要业务的管
理交予该人负责的合同。 理交予该人负责的合同。
9 第九十七条 董事由股东大会选举或 第九十七条 董事由股东大会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 更换，任期三年。董事任期届满，可连选连
任。 任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事任期从就任之日起计算，至本届董
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，履行董事职务。 的规定，履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼
任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务 任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务
的董事以及由职工代表担任的董事，总计不 的董事以及由职工代表担任的董事，总计不
得超过公司董事总数的 1/2。 得超过公司董事总数的 1/2。
10 第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百零八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案； 的方案；
（八）决定公司因本章程第二十三条第 （八）决定公司因本章程第二十三条第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份事宜； 情形收购本公司股份事宜；
（九）在股东大会授权范围内，决定公 （九）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司经理、董事 （十一）聘任或者解聘公司总裁、董事
会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公 会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并 司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）制订本章程的修改方案； （十三）制订本章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项； （十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为 （十五）向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所； 公司审计的会计师事务所；
（十六）听取公司经理的工作汇报并检 （十六）听取公司总裁的工作汇报并检
查经理的工作； 查总裁的工作；
（十七）在董事会秘书离任前对其进行 （十七）在董事会秘书离任前对其进行
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