证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2021-058
杭州中亚机械股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次换届选举情况
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名及董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名史中伟、徐满花、史正、吉永林、金卫东、徐韧为公司第四届董事会非独立董事候选人；刘玉生、靳明、陆幼江为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
以上独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2020年度股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会产生前，第三届董事会的现任董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。
经审查，独立董事认为：
1、我们核查了董事候选人的简历，未发现董事候选人有《公司法》第 146条规定不得担任董事、独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格符合相关法律法规和公司章程的规定。
2、董事会对换届选举董事候选人的提名及表决程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。
综上所述，我们一致同意公司董事会对关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日
附：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、史中伟，男，1950 年 4 月出生，高中学历，高级经济师。史中伟于 1993
年 1 月至 1998 年 12 月任杭州中亚包装有限公司副董事长兼总经理；1999 年 2
月创建本公司前身杭州中亚机械有限公司，担任董事长兼总经理；现任本公司董事长兼董事会秘书（代），兼任杭州瑞东机械有限公司董事长、杭州沛元投资有限公司（以下简称“沛元投资”）执行董事兼总经理、杭州千岛湖燕山置业有限公司董事长兼总经理、杭州千岛湖乡村港湾有限公司董事长、艾伦斯（澳大利亚）投资有限公司（“以下简称”艾伦斯投资“）董事。
史中伟持有公司控股股东杭州沛元投资有限公司 56%股权，系公司实际控制人之一，与徐满花系夫妻关系，与史正系父子关系，徐满花系徐韧父亲之妹妹。除此以外，史中伟与公司其他董事不存在关联关系。截至本公告披露日，直接持有公司 26,621,256 股，通过沛元投资间接持有公司 58,262,425 股，合计持有公司84,883,681 股。史中伟不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、徐满花，女，1951 年 6 月出生，初中学历。徐满花于 1993 年至 1998 年
任杭州中亚包装有限公司总经理助理，现任本公司董事，兼任沛元投资监事、艾伦斯投资董事、中瑞科创董事。
徐满花持有公司控股股东杭州沛元投资有限公司 39%股权，系公司实际控制人之一，与史中伟系夫妻关系，与史正系母子关系，徐满花系徐韧父亲之妹妹。除此以外，徐满花与公司其他董事不存在关联关系。截至本公告披露日，直接持有公司 27,483,908 股，通过沛元投资间接持有公司 40,575,617 股，合计持有公司68,059,525 股。徐满花不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、史正，男，1978 年 7 月出生，硕士学位，浙江大学工程师学院博士在读，
高级经济师。史正自 1999 年 2 月起进入中亚有限工作，历任中亚有限采购部职员、销售部职员、总经理助理、常务副总经理、总经理；现任本公司董事、总经理，负责公司经营管理工作，并兼任杭州中亚迅通机械有限公司执行董事兼总经理、瑞东机械董事兼总经理、杭州富派克投资咨询有限公司（以下简称“富派克投资”）董事长、杭州高迪投资咨询有限公司（以下简称“高迪投资”）董事长、燕山置业董事、艾伦斯投资董事、中瑞科创董事、宁波中物光电杀菌技术有限公司董事、宁波柔印电子科技有限责任公司董事、杭州中亚科创投资有限公司执行董事、杭州中水机器人制造有限公司董事、南京格瑞智能有限公司执行董事、MAGEX S.R.L.董事长、中亚工业集团有限公司董事。
史正持有公司控股股东杭州沛元投资投资有限公司 5%股权，系公司实际控制人之一，与史中伟系父子关系，与徐满花系母子关系。除此以外，史正与公司其他董事不存在关联关系。截至本公告披露日，直接持有公司 10,766,892 股，通过沛元投资间接持有公司 5,202,002 股，通过富派克投资间接持有公司 2,840,017股，通过高迪投资间接持有公司 1,389,908 股，合计持有公司 20,198,819 股。史正不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、吉永林，男，1961 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。吉永林自 1983
年起开始在轻工业西安机械设计研究所工作，曾任该所高级工程师、副所长，2000年 5 月起任中亚有限总工程师，现任本公司董事、总工程师，主要负责公司技术研发管理工作，并兼任富派克投资董事。
吉永林与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事不存在关联关系。截至本公告披露日，直接持有公司 200,000 股，通过富派克投资间接持有公司 1,800,000 股，合计持有公司 2,000,000 股。吉永林不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、金卫东，男，1968 年 10 月出生，大专学历。金卫东于 1999 年 2 月起任
中亚有限生产部经理，2006 年 2 月起任中亚有限副总经理；现任本公司董事、副总经理，主要负责公司生产管理工作，并兼任富派克投资董事。
金卫东与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事不存在关联关系。截至本公告披露日，直接持有公司 200,000 股，通过富派克投资间接持有公司 1,000,000 股，合计持有公司 1,200,000 股。金卫东不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、徐韧，男，1974 年 6 月出生，大专学历，助理工程师。徐韧于 2000 年 1
月至 2006 年 1 月，任中亚有限总经理助理；2006 年 2 月起任中亚有限副总经理；
现任本公司董事、副总经理，主要负责公司市场营销管理工作，并兼任杭州中亚瑞程包装科技有限公司执行董事兼总经理、富派克投资董事、杭州中亚智能装备有限公司执行董事兼总经理、中水机器人董事长、马鞍山瑞联包装有限公司执行董事兼总经理、杭州麦杰思物联网科技有限公司执行董事。
徐韧父亲系徐满花之兄，除此之外，徐韧与公司实际控制人、其他董事不存在关联关系。截至本公告披露日，直接持有公司 200,000 股，通过富派克投资间接持有公司 600,000 股，合计持有公司 800,000 股。徐韧不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
1、刘玉生，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，毕业于浙江大学机械制造与
自动化专业，博士学位，教授。刘玉生自 1995 年至 1997 年任浙江大学机械厂工
程师；2000 年至 2002 年在浙江大学计算机科学与技术学院 CAD&CG 国家重点
实验室从事博士后研究；2002 年至 2003 年任香港城市大学访问学者；2003 年至2007 年任浙江大学计算机科学与技术学院副教授；2008 年至今任浙江大学计算机科学与技术学院教授，兼任杭州和伍系统科技有限公司董事长、苏州华望信息
科技有限公司总经理。
刘玉生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事不存在关联关系。截至本公告披露日未持有公司股份。刘玉生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、靳明，男，1961 年 1 月出生，中国国籍，毕业于西北农林科技大学财务
管理专业，博士学位，教授。靳明自 1987 年 6 月至 2015 年 12 月，历任浙江财
经大学工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、学报编辑部主任、上市公司研究所所长；2016 年 1 月至今，任浙江财经大学工商管理学院教授、博导、上市公司研究所所长；兼任浙江瀚镪自动化设备股份有限公司董事，浙江美大实业股份有限公司、杭州品茗安控信息技术股份有限公司独立董事。
靳明与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事不存在关联关系。截至本公告披露日未持有公司股份。靳明不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、陆幼江，男，1955 年 7 月出生，中国国籍，拥有加拿大五年永久居留权，
毕业于浙江大学经济学专业，硕士学位，执业律师。陆幼江自 2000 年 11
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