证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2020-062
杭州中亚机械股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会会
议通知已于 2020 年 4 月 28 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式召开。公司于 2020 年 5 月 12 日发布了《关于召开 2019 年度股
东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2020 年 5 月 18 日（周一）14:30。
网络投票时间：2020 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
3、股权登记日：2020 年 5 月 11 日（周一）。
4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长史中伟因工作安排原因未能出席，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理史正主持。
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 187,330,632 股，占上市公司总
股份的 69.3817％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 187,330,532 股，占上市公司总
股份的 69.3817％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 18,528,560 股，占上市公司总股
份的 6.8624%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 18,528,460 股，占上市公司总股
份的 6.8624％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：
议案 1.00 《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 187,330,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 2.00 《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 187,330,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 3.00 《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 187,330,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 4.00 《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 187,330,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 5.00 《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 187,330,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,528,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 6.00《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》总表决情况：
同意 187,330,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,528,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 7.00 《2020 年度董事长薪酬方案》
总表决情况：
同意 187,330,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,528,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 8.00 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 187,330,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,528,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 9.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 187,330,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 10.00 《关于修订股东大会网络投票实施细则的议案》
总表决情况：
同意 187,330,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 11.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 187,330,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：中亚股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日
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