证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-056
杭州中亚机械股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会会议通知已于2019年4月26日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2019年5月10日发布了《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2019年5月16日（周四）14：00。
网络投票时间：2019年5月15日至2019年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年5月9日（周四）。
4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长史中伟。
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份187,165,632股，占上市公司总股份的69.3206％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份187,082,432股，占上市公司总股份的69.2898％。
通过网络投票的股东3人，代表股份83,200股，占上市公司总股份的0.0308％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份18,549,960股，占上市公司总股份的6.8704％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份18,466,760股，占上市公司总股份的6.8395％。
通过网络投票的股东3人，代表股份83,200股，占上市公司总股份的0.0308％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：
议案1.00《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意187,112,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对53,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案2.00《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意187,112,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案3.00《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意187,112,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案4.00《关于2018年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意187,112,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案5.00《2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意187,015,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199％；反对150,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,399,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.1914％；反对150,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8086％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案6.00《2019-2021年股东分红回报规划》
总表决情况：
同意187,015,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199％；反对83,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权66,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0357％。
中小股东总表决情况：
同意18,399,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.1914％；反对83,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4485％；弃权66,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3601％。
议案审议通过。
议案7.00《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》总表决情况：
同意187,045,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权66,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0357％。
中小股东总表决情况：
同意18,429,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.3531％；反对53,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2868％；弃权66,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3601％。
议案审议通过。
议案8.00《关于向史正租赁房屋的议案》
关联股东杭州沛元投资有限公司、杭州富派克投资咨询有限公司、杭州高迪投资咨询有限公司、史中伟、徐满花、史正回避表决。
总表决情况：
同意2,066,690股，占出席会议所有非关联股东所持股份的96.1300％；反对83,200股，占出席会议所有非关联股东所持股份的3.8700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,566,718股，占出席会议非关联中小股东所持股份的94.9573％；反对83,200股，占出席会议非关联中小股东所持股份的5.0427％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案9.00《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意187,015,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199％；反对150,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,399,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.1914％；反对150,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案10.00《2019年度董事长薪酬方案》
总表决情况：
同意187,082,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对83,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,466,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.5515％；反对83,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案11.00《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意187,082,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对83,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,466,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.5515％；反对83,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案12.00《关于变更经营范围的议案》
总表决情况：
同意187,112,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,496,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.7132％；反对53,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案13.00《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意187,112,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：中亚股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
