300510 深市 金冠股份

证券代码：300510          证券简称：金冠股份    公告编号：2022-029
                吉林省金冠电气股份有限公司

            关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日召
开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司决定聘任吴帅女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时为止，公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，吴帅女士简历详见附件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-031）、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    吴帅女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

    吴帅女士的联系方式如下：

    地址：洛阳市老城区九都东路 318 号青年创业大厦 16 层

    办公电话：0379-63998696

    电子邮箱：jilinjinguan@163.com

    特此公告。

                                    吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 15 日
附件：吴帅女士简历

    吴帅女士，女，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
硕士研究生学历，毕业于北京理工大学，法学专业。曾于北京物美商业集团股份有限公司证券部任证券事务代表、东旭蓝天新能源股份有限公司证券中心任高级证券经理。2020 年 8 月入职公司，担任证券部部长兼证券事务代表。

    吴帅女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。吴帅女士已于 2016 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规的规定。