证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2021-076
吉林省金冠电气股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会原
定任期将于 2022 年 10 月 15 日届满，根据公司控股股东洛阳古都资产管理有限公
司相关调整和管理要求，结合公司经营发展情况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第
五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了公司董事会及监事会提前换届选举的相关议案，现将具体情况公告如下：
一、选举董事会候选人事项
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，公
司于 2021 年 12 月 14 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公
司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
1、选举非独立董事候选人
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》等相关规定，经符合条件的股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名谢灵江先生、刘小乐先生、李云豪先生、郭成芳女士 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会中另外 2 名职工代表非独立董事将由公司职工代表大会选举产生。
2、选举独立董事候选人
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经符合条件的股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司董事会同意本次提前换届选举相关事项，并同意向公司股东大会提交审
议，由公司股东大会采取累积投票制选举，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。张复生先生、童靖先生已取得独立董事资格证书，姚庆霞女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事任职资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行审议。
二、选举监事会候选人事项
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名、职工代表监事 2
名。公司于 2021 年 12 月 14 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》。经符合条件的股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名白冠秋先生为公司第六届监事会股东代表监事。公司监事会同意本次提前换届选举相关事项，并同意向公司股东大会提交审议，由公司股东大会采取非累积投票制选举。以上股东代表监事候选人如获公司股东大会通过，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
三、其他说明
1、本次公司提前换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》的规定。
2、在新一届董事会、监事会成员就任前，原董事、监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事、监事职责。上述
董事会、监事会候选人的简历详见公司 2021 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网的相
关公告。
3、在新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
4、公司对第五届董事会、监事会成员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
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