300510 深市 金冠股份

证券代码：300510        证券简称：金冠股份        公告编号：2021-056
                吉林省金冠电气股份有限公司

        关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 6 日召开
第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（2021-055）。现将具体内容公告如下：

    一、选举公司董事长

  公司于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
补选董事的议案》，同意补选谢灵江先生为公司第五届董事会非独立董事。根据《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会设董事长一人。董事会选举谢灵江先生任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人由董事长担任，即公司法定代表人变更为谢灵江先生，公司将尽快办理工商变更登记等事宜。

  同时，在新的总经理到任之前，由公司董事长谢灵江先生代行公司总经理职责, 公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任总经理。

    二、补选公司第五届董事会专门委员会委员

  公司董事会对公司第五届董事会专门委员会成员进行增补，选举谢灵江先生为第五届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

  补选完成后，公司第五届董事会组成情况如下：

  1、董事长：谢灵江先生

  2、董事会成员：谢灵江先生、赵红云先生、刘宇波先生、张又文女士、冯现伟先生、何国辉先生、洪瑛女士（独立董事）、徐卫东先生（独立董事）、涂成
洲先生（独立董事）。

  3、董事会专门委员会组成

董事会专门委员会名称  主任委员                委员

战略委员会            谢灵江先生 谢灵江先生、何国辉先生、刘宇波先生

审计委员会            洪瑛女士  洪瑛女士、徐卫东先生、冯现伟先生

提名委员会            徐卫东先生 徐卫东先生、涂成洲先生、张又文女士

薪酬与考核委员会      涂成洲先生 涂成洲先生、徐卫东先生、赵红云先生

  特此公告。

                                    吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 6 日