吉林省金冠电气股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）第四届董事会第四十三次会议由董事长徐海江先生召集，会议通知已于2018年8月20日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2018年8月23日9时在公司综合楼三楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事侯大艳女士主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
根据《深圳交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2017年修订）》等相关法规的规定，公司编制了《吉林省金冠电气股份有限公司2018年半年度报告》（以下简称“公司2018年半年度报告”），并在此基础上，摘录主要内容形成了《吉林省金冠电气股份有限公司2018年半年度报告摘要》（以下简称“公司2018年半年度报告摘要”）。公司2018年半年度报告摘要的内容均不超出公司2018年半年度报告
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放及使用专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（2018年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了截止至2018年6月30日《吉林省金冠电气股份有限公司关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。
2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容祥见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
3、审议通过《关于公司2018年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司董事会同意拟定2018年中期利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截至2018年6月30日公司总股本291,362,449股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.56元（含税），合计派发现金股利16,316,297.14元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以现有总股本291,362,449股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增223,089,959股，
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
经审议，公司董事会同意向中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请授信融资最高额度不超过人民币12,000万元，并授权公司董事长及法定代表人徐海江先生在上述融资总额度及期间内全权办理授信及借款有关合同（协议）的签字手续，并责成财务部办理具体借款等手续。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司章程规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案获得通过。
5、审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
经审议，公司董事会同意增加公司经营范围及对《吉林省金冠电气股份有限公司章程》进行修改，修改事项为：
（1）根据公司实际经营需要，为符合公司未来发展战略要求，公司拟增加经营项目；
（2）公司因发行股份及支付现金购买辽源鸿图100%股权之配套融资发行完成，公司总股本变更为291,362,449股；
（3）公司于2018年中期进行利润分配及公积金转增股本事项，通过股东大
第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
26,226.2574万元。 52,445.2408万元。
第十三条经依法登记，公司的经营范 第十三条经依法登记，公司的经营范
围：智能型高低压电气成套设备、环网开围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至2020年8月9电力设施许可证有效期至2020年8月9日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。
配电自动化设备研制开发、生产、销
售及技术咨询服务；自动化系统集成销
售；新能源汽车充电设施研发、生产、销
售、技术服务及维护管理；充电站建设；
新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽
车租赁。
第十九条公司股份总数为 第十九条公司股份总数为
26,226.2574万股，每股面值人民币壹52,445.2408万股，每股面值人民币壹元，
元，全部为普通股。 全部为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。鉴于公司章程拟进行修订，提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》变更相关具体事项，包括但不限于就公司增加经营范围暨修改《公司章程》等事项向相关部门报批，工商备案登记等。如在办理相关审批、备案登记手续过程中监管部门对上述章程修订的内容
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于拟收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
经审议，公司董事会同意公司拟收购湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司（以下简称“湖州金冠”）股东吉林省金冠投资有限公司持有的湖州金冠49%的股权。本次交易完成后，公司对湖州金冠的持股比例由51%上升至100%，湖州金冠成为公司全资子公司。不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定，本事项构成关联交易，关联董事徐海江、郭长兴、徐海涛回避表决，公司履行了相应的程序，公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见，持续督导机构国泰君安证券股份有限公司亦出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
7、审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
根据法律法规的有关规定及《公司章程》，公司第四届董事会第四十三次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司定于2018年9月11日（星期二）下午14时在吉林省金冠电气股份有限公司C区办公楼三楼会议室，以现场及网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
会议审议的事项：
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司
董事会
