300509 深市 新美星

                                                                                证券代码：300509    证券简称：新美星
                                                                                                    公告编号：2021-032
                江苏新美星包装机械股份有限公司

                      关于修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 7 月 19 日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三
届董事会第十八次会议并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、关于拟修改公司章程的说明

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改，具体修订内容如下表：
  二、董事会审议情况

                原条款                                  修订后条款

  第八十三条  董事、监事候选人名单以提案的 第八十三条  董事、监事候选人名单以提案的方
方式提请股东大会表决。                    式提请股东大会表决。

  股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据    （一）关于董事和独立董事候选人提名方式和
本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累 程序：

积投票制。                                  1、董事会及单独或者合并持有公司 3%以上股
  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事  份的股东，有权提名非职工代表董事候选人。
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事  2、董事会、监事会及单独或者合并持有公司人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 1%以上股份的股东，有权提名独立董事候选人。使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的  （二）关于监事候选人提名方式和程序：

简历和基本情况。                            1、监事会及单独或者合并持有公司 3%以上股
  （一）关于董事和独立董事候选人提名方式和 份的股东，有权提名非职工代表监事候选人。

程序：                                      2、 监事会中的职工代表监事由公司职工通过
  1、董事会及单独或者合并持有公司 3%以上股  职工代表大会或职工大会民主选举产生。

份的股东，有权提名非职工代表董事候选人。    （三）关于董事、监事选举提案的形成和提交
  2、董事会、监事会及单独或者合并持有公司  方式与程序：
1%以上股份的股东，有权提名独立董事候选人。  1、董事会对于被提名的董事、监事候选人，应
  （二）关于监事候选人提名方式和程序：    当立即征询被提名人是否同意成为董事、监事的
  1、监事会及单独或者合并持有公司 3%以上股  意见。

份的股东，有权提名非职工代表监事候选人。    2、董事会对有意出任董事、监事的候选人，应
  2、 监事会中的职工代表监事由公司职工通过 当要求其在股东大会召开之前做出书面承诺，表
职工代表大会或职工大会民主选举产生。      明其同意接受提名和公开披露其本人的相关资

  （三）关于董事、监事选举提案的形成和提交 料，保证所披露的本人资料的真实性和完整性，


                                                                                证券代码：300509    证券简称：新美星
                                                                                                    公告编号：2021-032

方式与程序：                              保证当选后能够依法有效地履行职责。

  1、董事会对于被提名的董事、监事候选人，    3、董事会对于接受提名的董事、监事候选人，
应当立即征询被提名人是否同意成为董事、监事 应当尽快核实了解其简历和基本情况， 并向股东
的意见。                                  大公告候选董事、监事的简历和基本情况。

  2、董事会对有意出任董事、监事的候选人，    4、董事会根据对候选董事、监事简历和基本情
应当要求其在股东大会召开之前做出书面承诺， 况的核实了解及提名人的推荐，形成书面提案提表明其同意接受提名和公开披露其本人的相关  交股东大会选举决定。董事、监事候选人的提案资料，保证所披露的本人资料的真实性和完整  应当符合本章程第五十三条的规定。
性，保证当选后能够依法有效地履行职责。

  3、董事会对于接受提名的董事、监事候选人，
应当尽快核实了解其简历和基本情况， 并向股
东大公告候选董事、监事的简历和基本情况。

  4、董事会根据对候选董事、监事简历和基本
情况的核实了解及提名人的推荐，形成书面提案
提交股东大会选举决定。董事、监事候选人的提
案应当符合本章程第五十三条的规定。

                                            第八十四条 股东大会就选举董事、监事进行
                                          表决，候选人多于 1 名时，应当实行累积投票制。
                                            前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或
                                          者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人
                                          数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
                                          用。

                                            在实行累计投票制时，董事、监事的当选原则
                                          为：

                                            （一）董事、监事候选人以得票多少的顺序来
                                          确认是否能被选举成为董事、监事，但每位当选
                                          董事、监事的得票必须达到出席股东大会股东所
                                          持有表决权股份总数的 1/2 以上；

                                            （二）如二名或二名以上董事、监事候选人得
新增一条                                  票总数相等，且不能同时当选的，股东大会应对
                                          上述得票总数相等的董事、监事候选人进行第二
                                          轮选举，直至选出该次股东大会应当选人数的董
                                          事、监事为止；

                                            （三）如得票数达到出席股东大会股东所持有
                                          表决权股份总数 1/2 以上的董事、监事候选人少
                                          于应当选人数的，则应对其他董事、监事候选人
                                          进行第二轮选举；第二轮选举仍不能选出当选者
                                          的，公司应在下次股东大会上对缺额董事、监事
                                          进行重新选举；若因此导致董事、监事人数不足
                                          《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3
                                          的，则应在该次股东大会结束后 2 个月内再次召
                                          开股东大会对缺额董事或者监事进行选举。

                                            股东大会以累积投票方式选举董事、监事的，
                                          独立董事、非独立董事、监事的表决应当分别进


                                                                                证券代码：300509    证券简称：新美星
                                                                                                    公告编号：2021-032

                                          行。

  公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，上述事项尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、《第三届董事会第十八次会议决议》

  特此公告。

                                                江苏新美星包装机械股份有限公司
                                                          董  事  会

                                                      二〇二一年七月十九日