证券代码：300509 证券简称：新美星
公告编号：2019-042
江苏新美星包装机械股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议通知于 2019 年 12 月 26 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2019
年 12 月 30 日以通讯表决的方式举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司
部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长何德平先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司利润转增资本的议案》
根据埃塞俄比亚相关规定，公司控股子公司紫星包装实业有限公司（以下简
称“紫星包装”）截止 2018 年 12 月 31 日的净利润应在 2019 年 12 月 31 日前处
理完毕。经紫星包装管理层讨论，鉴于紫星包装在埃塞俄比亚的发展需要，现申请将 2018 年净利润转增资本。
上述议案，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等文件的相关规定，本次议案审核在董事会审批权限之内，无需提请股东大会审议。
二、备查文件
《江苏新美星包装机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 30 日
