证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2019-007
江苏新美星包装机械股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2019年4月15日以电话、专人送达等方式发出。会议于2019年4月25日以现场表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高管、保荐机构持续督导专员列席了本次董事会，会议由董事长何德平先生主持。
本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
《2018年度董事会工作报告》详见《2018年年度报告全文》中“第四节管理层讨论与分析”部分。公司原独立董事匡建东、肖菲、李苒洲以及现任独立董事王东光、刘博、王许向董事会提交了2018年度独立董事述职报告，并将在2018年度股东大会上进行述职。上述具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
2018年度公司的营业收入556,488,724.80元，营业成本357,988,016.42元，营业利润48,951,031.95元，利润总额50,700,587.18元，归属于母公司股东的净利润43,070,554.64元。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
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本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润45,723,654.54元，扣除2018年实施的现金分配48,000,000.00元，扣除2018年提取的盈余公积4,572,365.45元，加上年初未分配利润181,084,940.69元，2018年度可供分配的利润为174,236,229.78元，资本公积余额236,797,022.74元。以公司总股本15,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发红利3,800万元（含税）同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后分配。
公司独立董事对本议案发表的明确同意意见和《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2018年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。2018年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
6、审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》
《2019年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
7、审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
独立董事对本议案发表的明确同意意见、保荐机构广发证券股份有限公司出具的专项核查意见和《2018年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
8、审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
独立董事对本议案发表的独立意见、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、广发证券股份有限公司出具的专项核查意见以及《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。
独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
10、审议通过了《关于公司2019年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
为确保公司有充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2019年度公司拟向银行申请总计60,000万元的综合授信额度。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。
提议股东大会授权董事长何德平先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同，授权期限为2018年度股东大会审议通过日至2019年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部的相关规定进行合理的会计政策变更，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于会计政策变更的公告》。
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2019-007
独立董事对本议案发表了明确的独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修订对照表》和《公司章程》（2019年4月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
13、审议通过了《关于<2018年度审计报告>的议案》
与会董事审议并通过了由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《 2018年度审计报告》相关内容,具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度审计报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
14、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，独立董事和监事会发表了明确同意意见。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
15、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
公司将于2019年5月16日（星期四）14:30在公司召开2018年度股东大会，本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司
董事会
2019年4月25日
