江苏新美星包装机械股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2018年3月10日以电话、专人送达等方式发出。会议于2018年3月20日以现场表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高管、保荐机构持续督导专员列席了本次董事会，会议由董事长何德平先生主持。
本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
《2017年度董事会工作报告》详见《2017年年度报告全文》中“第四节管
理层讨论与分析”部分。公司独立董事匡建东、肖菲、李苒洲向董事会提交了2017年度独立董事述职报告，并将在2017年度股东大会上进行述职。上述具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
2017年度公司的营业收入500,484,643.95元，营业成本311,796,108.19
元，营业利润64,611,126.38元，利润总额68,146,553.91元，归属于母公司股
东的净利润59,293,626.32元。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务
决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实
现净利润58,829,218.33元，扣除2017年实施的现金分配36,000,000.00元，扣
除2017年提取的盈余公积5,882,921.83元，加上年初未分配利润164,138,644.19
元，2017年度可供分配的利润为181,084,940.69元，资本公积余额308,797,022.74
元。以公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含
税），共计派发红利4,800万元（含税）同时以资本公积金向全体股东每10股转
增9股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后分配。
公司独立董事对本议案发表的明确同意意见和《关于2017年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了《关于<2017年年度报告全文及摘要>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2017年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。2017 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
6、审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
独立董事对本议案发表的明确同意意见、保荐机构广发证券股份有限公司出具的专项核查意见和《2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
7、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
独立董事对本议案发表的独立意见、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、广发证券股份有限公司出具的专项核查意见以及《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审
计机构，聘期为一年。
独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
9、审议通过了《关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签
署银行借款相关合同的议案》
为确保公司有充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2018 年度
公司拟向银行申请总计60,000万元的综合授信额度。本年度的授信主要用于流
动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。
提议股东大会授权董事长何德平先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同，授权期限为2017年度股东大会审议通过日至2018年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》(财会[2017]13号)、《财政部关于修订印发一般企业财务报
表格式的通知》(财会[2017]30 号)文件要求对会计准则进行相应变更，具体内
容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对本议案发表了明确的独立意见，详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
11、审议通过了《关于注销张家港宝德机械有限公司的议案》
为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司通过审慎考虑，决定注销全资子公司张家港宝德机械有限公司，并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。
上述具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于注销张家港宝德机械有限公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修订对照表》和《公司章程》（2018年3月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
13、审议通过了《关于<2017年度审计报告>的议案》
与会董事审议并通过了由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《 2017年度审计报告》相关内容,具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度审计报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
14、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
公司将于2018年4月10日（星期二）14:30在公司召开2017年度股东大
会，本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017
年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司
董事会
2018年 3月20日
