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维宏股份:第五届董事会第一次会议决议公告(更正后)

公告日期:2024-05-09

维宏股份:第五届董事会第一次会议决议公告(更正后) PDF查看PDF原文

证券代码:300508          证券简称:维宏股份        公告编号:2024-039
              上海维宏电子科技股份有限公司

                第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集,会议通知于 2024 年 4 月 26 日以专
人送达、电子邮件等通讯方式发出。

  2.本次董事会于 2024 年 5 月 8 日在在公司会议室以现场结合通讯会议方式
召开。

  3.本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

  4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持,全体监事和高管列席了本次董事会。
  5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    同意选举汤同奎先生担任公司第五届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

  2.审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

  同意选举赵东京先生担任公司第五届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

  3.审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》


  公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会,委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员:

  ①《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》;

      同意选举为王霞女士、徐立云先生、汤同奎先生为公司董事会审计委员
      会委员,其中独立董事王霞女士为召集人;

      表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

  ②《关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案》;

      同意选举胡宗亥先生、王霞女士、汤同奎先生为公司董事会提名委员会
      委员,其中独立董事胡宗亥先生为召集人;

      表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

  ③《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》;

      同意选举胡宗亥先生、王霞女士、赵东京先生为公司董事会薪酬与考核
      委员会委员,其中独立董事胡宗亥先生为召集人。

      表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

  4.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任赵东京先生担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  经公司董事会提名委员会进行资格审核,全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

  表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

  5.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

    同意聘任宋秀龙先生担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  经公司董事会提名委员会进行资格审核,全体委员对本议案发表了一致同意的意见。


    表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

  6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

    同意聘任刘明洲先生担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  经公司董事会提名委员会进行资格审核,全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

  表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

  7.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

    同意聘任朱震棚先生担任公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  经公司董事会提名委员会和审计委员会进行资格审核,全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

    表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

  8.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

    同意聘任何闫闫女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责及开展相关工作,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

    三、备查文件

  1.《上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》;
  2《. 上海维宏电子科技股份有限公司董事会提名委员会2024年第二次会议》;
  3《. 上海维宏电子科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第三次会议》。
  特此公告!

                                  上海维宏电子科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 9 日
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