300508 深市 维宏股份

证券代码：300508          证券简称：维宏股份        公告编号：2021-068
            上海维宏电子科技股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2021 年 10 月 9 日以
即时通讯、电子邮件等通讯方式发出。

    2.本次董事会于 2021 年 10 月 20 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯
表决方式进行。

    3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（公司独立董事刘梅玲、
顾煜东、徐立云生以通讯方式进行参会和表决，董事赵东京因公出差委托董事牟凤林代为表决）。

    4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，公司全体监事和高管列席了本次董事会。

    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年第三季度报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．《上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告！

                              上海维宏电子科技股份有限公司董事会
                                                2021年 10 月 21日