证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2021-032
上海维宏电子科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“维宏股份”或“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2021年 3 月 30 日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司监事会同意提名张珊珊女士、谢皓女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2020 年度股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自第三届监事会届满之日（2021 年 5
月 8 日）起至 2024 年 5 月 7 日。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 3 月 31 日
附件
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
张珊珊女士：1986 年 10 月出生，中共党员。张珊珊女士 2008 年毕业于安徽
工程大学，获得电子信息科学与技术专业学士学位。张珊珊女士 2008 年加入本公司，曾任本公司硬件开发工程师（含维宏有限阶段），现任上海维宏自动化技术有限公司（公司全资子公司）研发资源部经理。
截至本公告披露日，张珊珊女士未直接持有公司股份，通过宿迁玲隆鲸企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 10,051 股，持股比例为 0.01%。与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
谢皓女士：1984 年 09 月出生，中共党员。谢皓女士 2002 年毕业于杭州电子
科技大学，获得通信工程学士学位；2006 年毕业于东华大学，获得模式识别与智能系统专业硕士学位。谢皓女士 2009 年加入本公司，曾任本公司硬件部部门经理（含维宏有限阶段），现任上海维宏自动化技术有限公司（公司全资子公司）副总经理。
截至本公告披露日，谢皓女士未直接持有公司股份，通过宿迁玲隆鲸企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 33,127 股，持股比例为 0.04%。与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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