证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2018-023
上海维宏电子科技股份有限公司
关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月16日第
二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的议案》，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟
定如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容：
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年度
母公司利润表中实现净利润人民币66,560,407.56元。根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，按2017年度母公司实现净利润提取法定盈余公积
4,455,425.19元，加上年初未分配利润157,762,696.15元，公司年末可供股东分
配的利润211,860,598.96元。公司2017年度利润分配拟以截止2017年12月31
日的公司总股本56,820,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
2.40元（含税），共计派发现金红利人民币13,636,800.00元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共
计转增34,092,000股，转增后公司总股本将增加至 90,912,000股。
2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业
会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，并且满足已披露的“关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告”（公告编号2018-005）中所描述的最低分红承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
二、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司
董事会
2018年4月17日
