苏奥传感 2021 年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2021-060
江苏奥力威传感高科股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2021年10月10日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。
2、本次董事会于2021年10月20日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1﹑审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
董事会同意公司以募集资金 17,434,669.51 元置换先期投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-062）。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对此发表了同意的意见。
苏奥传感 2021 年公告
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2﹑审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为规范运作，进一步完善公司治理体系，结合相关法律法规、规范性文件和公司实际情况对《募集资金管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度（2021 年 10 月）》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3﹑审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司本次向特定对象发行的 65,927,971 股人民币普通股于 2021 年 8 月 6
日在深圳证券交易所创业板上市。本次向特定对象发行股票后，公司总股本由
428,777,596 股增加至 494,705,567 股，注册资本由 428,777,596 元增加至
494,705,567 元。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需经过 2021 年第二次临时股东大会批准。
4﹑审议通过了《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》
鉴于公司本次向特定对象发行股票 65,927,971 股 A 股已完成，发行完成后
公司总股本由 428,777,596 股增加至 494,705,567 股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引（2019 年修订）》的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司对《公司章程》部中有关总股本、注册资本及累积投票制等部分条款做相应修订并授权公司管理层办理工商变更的相关手续。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需经过 2021 年第二次临时股东大会批准。
5、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
苏奥传感 2021 年公告
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会认真总结了 2021 年第三季度的经营管理情况，并编制了《2021 年第三季度报告》。
公司全体董事经过认真审议第三季度报告后，一致认为：公司《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
6、审议通过了《关于公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》
董事会决定于 2021 年 11 月 9 日（星期二）在公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
查看PDF原文
