江苏奥力威传感高科股份有限公司
公司章程修正案
根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则的要求，结合公司的实际情况，经江苏奥力威传感高科股份有限该公司第四届董事会第十六次会议审议通过，对《公司章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司2021年第二次临时股东大会审议通过后生效。章程修订内容如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为42877.7596万元。 第六条 公司注册资本为49470.5567万元。
第十九条 公司股份总数为42877.7596万 第十九条 公司股份总数为49470.5567万
股。 股。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 有表决权股份的股东或者按照法律、行政法投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 规或者国务院证券监督管理机构的规定设立向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 的投资者保护机构，可以作为征集人，自行征集股东投票权。公司不得对征集投票权提 或者委托证券公司、证券服务机构，公开请
出最低持股比例限制。 求公司股东委托其代为出席股东大会，并行
使提案权、表决权等股东权利。征集股东投
票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举两 方式提请股东大会表决。 股东大会就选举两名及以上的董事或监事进行表决时，根据本 名及以上的董事或监事进行表决时，应当采章程的规定或者股东大会的决议，实行累积 取累积投票制。
投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。
可以集中使用。 董事会应当向股东书面告知候选董事、监事
董事会应当向股东书面告知候选董事、监事 的简历和基本情况。 董事、监事提名的方式的简历和基本情况。 董事、监事提名的方式 和程序为：
和程序为： （一）董事提名的方式和程序：1、在章程规
（一）董事提名的方式和程序：1、在章程规 定的人数范围内，按照拟选任的人数，由单定的人数范围内，按照拟选任的人数，由单 独或合并持有公司发行在外有表决权股份总独或合并持有公司发行在外有表决权股份总 数 1%以上的股东提出非独立董事建议名
数 1%以上的股东提出非独立董事建议名 单；由公司董事会、监事会、单独或者合并
单；由公司董事会、监事会、单独或者合并 持有公司已发行股份1%以上的股东提出独持有公司已发行股份1%以上的股东提出独 立董事候选人建议名单。董事候选人建议名立董事候选人建议名单。董事候选人建议名 单提交公司董事会进行资格审查。2、由公司单提交公司董事会进行资格审查。2、由公司 董事会确定董事候选人，以提案的方式提交董事会确定董事候选人，以提案的方式提交 股东大会选举。
股东大会选举。 （二）监事提名的方式和程序：1、在章程规
（二）监事提名的方式和程序：1、在章程规 定的人数范围内，按照拟选任的人数，由单定的人数范围内，按照拟选任的人数，由单 独或合并持有公司发行在外有表决权股份总独或合并持有公司发行在外有表决权股份总 数的 1%以上的股东提出拟由股东代表出任数的 1%以上的股东提出拟由股东代表出任 的监事建议名单，提交公司监事会审议。2、的监事建议名单，提交公司监事会审议。2、 由公司监事会确定监事候选人，以提案的方由公司监事会确定监事候选人，以提案的方 式提交股东大会选举。3、由职工代表出任的式提交股东大会选举。3、由职工代表出任的 监事通过公司职工代表大会选举产生。
监事通过公司职工代表大会选举产生。
第一百〇七条 董事会行使下列职权： 第一百〇七条 董事会应建立严格的审查
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 和决策程序，确立明确的职责权限，严控风
作； 险。具体职权如下：
（二）执行股东大会的决议； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
（三）决定公司的经营计划和投资方案； 作；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （二）执行股东大会的决议；
方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
行债券或其他证券及上市方案； 方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 行债券或其他证券及上市方案；
案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 案；
保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
（九）决定公司内部管理机构的设置； 外投资、收购出售资产、资产抵押、提供担
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 保事项、委托理财、关联交易等事项；
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 （九）决定公司内部管理机构的设置；
副总经理、财务总监等高级管理人员，并决 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
定其报酬事项和奖惩事项； 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司
（十一）制订公司的基本管理制度； 副总经理、财务总监等高级管理人员，并决
（十二）制订本章程的修改方案； 定其报酬事项和奖惩事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十二）制订本章程的修改方案；
审计的会计师事务所； （十三）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
总经理的工作； 审计的会计师事务所；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
程授予的其他职权。 总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权；
（十七）本章程第四十一条规定以外的担保
事项。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
二○二一年十月二十日
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