证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-030
江苏奥力威传感高科股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议时间：2018年4月18日下午14:00
2.网络投票时间：2018年4月17日—2018年4月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月18日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月17日下午15:00至2018年4月18日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路158号会议室（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长 李宏庆先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份72,060,560股，占上市公司总股
份的60.0475％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份72,060,560股，占
上市公司总股份的60.0475％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上
市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0001％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股
份的0.0001％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
公司董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，合法有效。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意 72,060,560股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意 72,060,560股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意 72,060,560股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意 72,060,560股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意 72,060,560股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意 72,060,560股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意 72,060,560股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于制定<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意 67,549,780股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东陈武峰、孔有田2名股东为公司限制性股票激励对象，作为关联股
东对该议案回避了表决，其中陈武峰持有3,600,000股；孔有田持有910,780股。
（九）审议通过了《关于制定<公司2018年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意 67,549,780股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东陈武峰、孔有田2名股东为公司限制性股票激励对象，作为关联股
东对该议案回避了表决，其中陈武峰持有3,600,000股；孔有田持有910,780股。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性
股票激励计划有关事宜的议案》
该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意 67,549,780股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
