证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-
002
深圳市名家汇科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股
东大会已选举产生第五届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第五届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知的期限要求，
于 2025 年 1 月 6 日通过现场口头通知及电话方式发出会议通知，会议于 2025 年
1 月 6 日（星期一）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A
座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事李太权、范智泉、独立董事蒋岩波以通讯方式出席。
经推举，会议由程宗玉先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
董事会同意选举程宗玉先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举李太权先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。专门委员会成员由三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士且有一名董事不兼任高级管理人员职务。董事可以同时担任多个委员会委员。
经董事长提名，董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
各专门委员会具体组成情况如下：
1、审计委员会：周台先生（主任委员）、张博先生、程治文先生；
2、提名委员会：蒋岩波先生（主任委员）、周台先生、程宗玉先生；
3、薪酬与考核委员会：张博先生（主任委员）、蒋岩波先生、程治文先生；
4、战略委员会：程宗玉先生（主任委员）、李太权先生、张博先生。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述人员简历详见公司于 2024 年 12 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2024-110）。
（四）逐项审议《关于聘任高级管理人员的议案》
为保证公司的日常经营管理工作持续进行，公司按照相关法律程序对高级管理人员进行聘任。
1、审议通过《聘任程宗玉先生为公司总裁》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《聘任李海荣先生为公司副总裁》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《聘任卢建春先生为公司副总裁》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《聘任周家槺先生为公司董事会秘书》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《聘任韦晓先生为公司财务总监》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任饶依琳女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 《第五届董事会第一次会议决议》；
2、 《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
3、 《第五届董事会提名委员会第一次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 6 日
