300506 深市 名家汇

证券代码：300506            证券简称：名家汇        公告编号：2023-
087

            深圳市名家汇科技股份有限公司

          第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议
于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生
态园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事李太权及独立董事周到、蒋岩波、张博以通讯方式出席。

    会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

    为保证公司 2023 年度审计工作的顺利开展，董事会同意聘任中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

    为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》《创业板股票上市规则》等相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意对《会计师事务所选聘制度》进行相应修订。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合《上市公司独立董事管理办
法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全文。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于聘任终身名誉董事长的议案》

    鉴于张经时先生过去多年为公司的创立和发展做出的卓越贡献，为表敬
意，董事会同意聘任张经时先生为终身名誉董事长，名誉董事长不属于公司董事、监事及高级管理人员，不在公司领取薪酬。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任终身名誉董事长的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    鉴于公司原董事会秘书朱业朋先生于 2023 年 8 月辞去董事会秘书职务，为
完善公司治理结构及符合监管规则要求，经总裁提名，董事会提名委员会审
核，董事会同意聘任周家槺先生为董事会秘书，税前月薪 4 万元，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

    为明确公司董事会审计委员会的职责，做到事前审计、专业审计，根据
《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，董事会同意对《审计委员会议事规则》予以修订。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事规则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    因本次董事会的部分议案尚需公司股东大会审议通过，董事会提议于 2023
年 12 月 28 日（周四）15：00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    《第四届董事会第二十八次会议决议》

    特此公告。

                                        深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2023 年 12 月 13 日