证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-090
深圳市名家汇科技股份有限公司
关 于 修订《公 司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12
日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市
公司章程指引》等法律法规的规定，结合《上市公司独立董事管理办法》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，修改《公司章程》中相应条款如
下：
修订前 修订后
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公
方式之一进行： 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司依照本章程错误!未找到引用源。第
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
公司依照本章程错误!未找到引用源。第（三） 收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 式进行。
司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行
下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
...... ......
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计
（十八）审议公司因本章程第二十三条第（一） 划；
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份事项； （十八）审议公司因本章程第二十三条第
（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 份事项；
（十九）年度股东大会可以授权董事会决定
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元
且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，
该项授权在下一年度股东大会召开日失效。
（二十）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通
过： 过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清
...... 算；
......
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
一票表决权。 享有一票表决权。
...... ......
前款所称“影响中小投资者利益的重大事项” 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
是指依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份作指引》应当由独立董事发表独立意见的事项。 总数。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过
...... 规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披 不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者 权的股份总数。
变相有偿的方式公开征集股东权利。 ......
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当
披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿
或者变相有偿的方式公开征集股东权利。除法定
条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比
例限制。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方
提请股东大会表决。 式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据 股东大会就选举董事、监事进行表决时，应
本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积 当实行累积投票制，但选举一名董事或者监事的
投票制。 情形除外。
...... ......
第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推 第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东 推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、 股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加
监票。 计票、监票。
...... ......
第一百〇四条 独立董事应遵守法律、行政法规、 第一百〇四条 独立董事应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及公司相关独立董事工作规则的 部门规章、本章程及公司相关独立董事工作规
有关规定。 则、独立董事 专门会 议工作 制度 等有关规定，应
符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所规
定的独立性以及第七条和第八条所规定的其它
条件，并根据《上市公司独立董事管理办法》第
九条至第十六条的规定提名和选举产生，且按照
《上市公司独立董事管理办法》的规定履行职
责。
第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中三名 第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中三为独立董事；董事长、副董事长均由董事会以全体 名为独立董事,且至少包括一名会计专业人士；
董事的过半数选举产生。 董事长、副董事长均由董事会以全体董事的过半
数选举产生。
第一百〇七条 董事会行使下列职权： 第一百〇七条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报
工作； 告工作；
...... ......
（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
委托理财、关联交易等事项； 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
...... ......
（十七）法律、行政法规、部门规章、本章 （十七）依据年度股东大会的授权，决定
程或公司股东大会决议授予的其他职权。 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元
且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票；
（十八）法律、行政法规、部门规章、本
章程或公司股东大会决议授予的其他职权。
第一百〇九条 董事会制定《董事会议事规则》，以 第一百〇九条 董事会制定《董事会议事规则》确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保 《 独立 董事专 门会 议工作 制度》等制度 ，以确保证科学决策。《董事会议事
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