300506 深市 名家汇

证券代码：300506          证券简称：名家汇          公告编号：2022-075
          深圳市名家汇科技股份有限公司

    关于补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 22
日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会由 9 名董事组成。
鉴于公司原董事李鹏志先生、张经时先生已辞任，为填补职位空缺，完善公司治理结构，经董事会提名委员会审核，董事会同意补选李中华先生、程治文先生为第四届董事会非独立董事，同时，程治文先生将在当选董事后接任公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    经董事长、总裁程宗玉先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李中华先生为常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    本次补选李中华先生、程治文先生为非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对此次补选非独立董事、聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

    特此公告。

    附：李中华先生、程治文先生简历

深圳市名家汇科技股份有限公司
        董 事 会

    2022年11月22日

附：李中华先生简历

    男，1967 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历。
1987 年 7 月至 2000 年 10 月，先后担任安徽省六安市霍邱县下属乡镇团委书记、
办公室主任、副乡长、镇长；2000 年 10 月至 2010 年 5 月，先后担任安徽省六
安市农经委副主任、农委副主任兼农科院院长；2010 年 5 月至 2015 年 12 月担
任安徽省六安市霍山县政府县长；2015 年 12 月至 2019 年 2 月担任安徽省六安
市委副秘书长、六安市工商联调研员等职务。2019 年 2 月起入职深圳市名家汇科技股份有限公司，分管采购中心、工程管理中心、工程技术中心、资金回收部工作。

    李中华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

    程治文先生简历

    男，1997 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，美国俄亥俄州立大学
金融数学理学学士、纽约大学计量金融理学硕士。其于就读学业期间，曾在易方达基金管理有限公司、基石资产管理股份有限公司实习，参与投资并购项目调研、估值建模与逻辑梳理、行业分析研究等工作。2022 年 2 月至今担任深圳市名家汇科技股份有限公司董秘助理。

    程治文先生未持有公司股票，为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东程宗玉先生之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。