证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2022-025
深圳市名家汇科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议通知于 2022 年 3 月 21 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于
2022 年 4 月 1 日（星期五）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园
10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中，董事李太权、张经时、朱业朋及独立董事周到、蒋岩波以通讯方式出席。
会议由董事长程宗玉主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度总裁工作报告>的议案》
与会董事认真审议了《2021 年度总裁工作报告》，听取了公司管理层代表汇报的公司 2021 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来经营计划与目标展望等。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
《2021 年度董事会工作报告》具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事周到、张博、蒋岩波及原独立董事端木梓榕、任杰分别向董事
述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
2021 年末，公司资产总额为226,337.75 万元，比上年305,617.32 万元下降
25.94%，；公司负债总额为 121,075.20 万元，比上年 159,606. 10 万元下降 24.14%；
股东权益总额为 105,262.55 万元，比上年 146,011.22 万元下降 27.91%。
2021 年，公司实现营业收入 55,435.37 万元，较上年增加 8.09%；实现利润
总额-51,688.37 万元，较上年下降 34.07%；实现净利润-53,090.60 万元，较上年下降 57.50%。
2021 年公司现金及现金等价物净增加额为-13,842.26 万元，比上年同期增加15,961.58 万元，增加幅度为 53.56%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
公司 2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》
董事会认为：公司《2021 年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》全文及摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
鉴于公司 2021 年度发生亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，公司拟定 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021 年度不进行利润分配的专项说明公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
董事会认为：公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用的实际情况。公司 2021年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构、审计机构分别出具了核查意见和鉴证意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构、审计机构分别出具了核查意见和鉴证意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于浙江永麒照明工程有限公司 2021 年度业绩承诺实现
情况的议案》
经审计的永麒照明 2021 年度的净利润为 577.01 万元，扣除非经常性损益后
的净利润分别为 488.32 万元，2021 年末应收账款占本期主营收入的比例为109.31%，未达到第一期业绩对赌保证金的释放条件。
结合当前行业状况以及历史数据对永麒照明的持续盈利能力预测，公司合理预计未来对赌期间永麒照明将无法完成公司所承诺的业绩。公司认为应收的剩余股权转让款将全部无法收回，故于本报告期内全部作为损失计入当期损益，影响公司当期损益-13,659.99 万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于浙江永麒照明工程有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2022]【518Z0089】
号审计报告确认，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配
利润为-440,183,701.64 元，公司未弥补亏损金额为 440,183,701.64 元，公司实收股本为 695,596,569 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
基于市场需求及公司经营需要，为落实公司发展战略，开拓新的业务，培养新的利润增长点，公司拟开发光伏发电业务，故增加公司的经营范围并修改《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过
人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2021 年年度
股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
（十二）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
因本次董事会的部分议案尚需公司股东大会审议通过，董事会拟定于 2022
年 4 月 25 日（周一）15：00 召开公司 2021 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 2 日
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