证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-027
深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
七次会议通知于 2021 年 4 月 16 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。根据
《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司 2021 年限制性股票激励计划的实施进度，为体现会议召开的高效、经济性原则，公司于 4 月 23 日发出会议补充通知，增加《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同时取消《关
于召开 2020 年度股东大会的议案》。会议于 2021 年 4 月 27 日（星期二）在深
圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事徐建平及独立董事端木梓榕、周到、任杰以通讯方式出席。
会议由董事长程宗玉主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度总裁工作报告>的议案》
与会董事认真审议了《2020 年度总裁工作报告》，听取了公司管理层代表
汇报的公司 2020 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来经营计划与目标展望等。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
《2020 年度董事会工作报告》具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》全文之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事端木梓榕、周到、任杰及原独立董事于海涌分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
2020 年末，公司资产总额为 305,617.32 万元，比上年 407,362.86 万元下降
24.98%；公司负债总额为 159,606.10 万元，比上年 194,215.53 万元下降 17.82%；
股东权益总额为 146,011.22 万元，比上年 213,147.33 万元下降 31.50%。
2020 年，公司实现营业收入 51,287.78 万元，较上年下降 59.04%，实现利
润总额-38,551.96 万元，较上年下降 286.26%，实现净利润-33,707.26 万元，较上年下降 285.90%。
2020 年公司现金及现金等价物净增加额为-29,803.83 万元，比上年同期减少
53,906.09 万元，减少幅度为 223.66%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2020 年度财务决算报告》。
公司 2020 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》
董事会认为：公司《2020 年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2020 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]518Z0070 号审
计报告确认，公司 2020 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为
-349,954,084.14 元，其中，母公司实现净利润-281,303,849.51 元。公司合并报表期末可供股东分配的利润为 86,688,228.26 元，其中，母公司期末可供股东分配的利润为 111,738,401.13 元。
鉴于公司 2020 年度发生亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏
观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
董事会认为：公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、
客观、准确地反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用的实际情况。公司 2020年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构、审计机构分别出具了核查意见和鉴证意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《关于控股子公司永麒照明 2020 年度及累计业绩承诺实现
情况的议案》
经审计的永麒照明 2018 年度-2020 年度归属于母公司所有者的净利润分别
为 11,546.90 万元、7,710.99 万元、3,414.83 万元，累计 22,672.72 万元；扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 10,983.31 万元、6,983.26 万
元、2,852.51 万元，累计 20,819.08 万元。永麒照明实现了累计 2 亿元的业绩承
诺，因此无需补偿。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司永麒照明 2020 年度及累计业绩承诺实现情况的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构、审计机构分别出具了核查意见和审核报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事徐建平作为业绩承诺及补偿义务人，已对本议案回避表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过《关于<2021 年第一季度报告>全文的议案》
董事会认为：公司《2021 年第一季度报告》全文的编制程序符合法律、法
规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》全文。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》
经董事长程宗玉先生提名及总裁徐建平先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意公司聘任臧显峰先生为董事会秘书、副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。臧显峰先生已获得深圳证券交易所及上海证券交易所董事会秘书资格证。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见， 详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
公司证券事务代表曾丽如女士于近日辞职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，董事会同意公司聘任饶依琳女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市名家汇科技股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第二次临
时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条
件已经成就，同意确定以 2021 年 4 月 27 日为授予日，授予价格为 2.5 元/股，向
145 名激励对象授予 2,548.00 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事程宗玉、李鹏志、张经时、徐建平、阎军作为激励对象，已对本议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司决定暂不召开 2020 年度股东大会，将视情况通过后续另行召开董事会
的方式确定 2020 年度股东大会的相关事宜及具体日期并公告
查看PDF原文
