深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届董事会第三次（临时）会议决议
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次（临时）会议通知于2015年12月31日以专人送达、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2016年1月3日在公司会议室以现场方式举行，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长程宗玉召集，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《深圳市名家汇科技股份有限公司2015年1-9月财务报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年1-9月内部控制自我评价报告》。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施》。
该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2016年1月18日召开2016年第一次临时股东大会，审议《公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施》。
特此决议。
(此页无正文，为深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之董事签字页)
全体董事签字：
程宗玉 张经时
杨勍 刘东华
夏成才 殷建军
谢岭
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年 月 日
