证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-086
昆明川金诺化工股份有限公司
关于修订《公司章程》及授权办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召
开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》。公司章程具体修订情况如下：
公司章程修订前 公司章程修订后
第一百零七条 董事会行使下列 第一百零七条 董事会行使下列
职权： 职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
...... ......
董事会设立审计委员会、战略委员 董事会设立审计委员会、战略委员
会、提名委员会和薪酬与考核委员会等 会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程及董事会授权履行职 责，依照本章程及董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 责，提案应当提交董事会审议决定。
审计委员会的主要职责包括监督 审计委员会的主要职责包括监督
及评估外部审计工作；监督及评估内部 及评估外部审计工作；监督及评估内部审计工作；审核公司的财务信息并对其 审计工作；审核公司的财务信息及其披发表意见；监督及评估公司的内部控 露并对其发表意见；监督及评估公司的制；协调管理层、内部审计部门及相关 内部控制；协调管理层、内部审计部门部门与外部审计机构的沟通；公司董事 及相关部门与外部审计机构的沟通；公
会授权的其他事宜及法律法规和深交 司董事会授权的其他事宜及法律法规所相关规定中涉及的其他事项。战略委 和深交所相关规定中涉及的其他事项。员会的主要职责是对公司长期发展战 战略委员会的主要职责是对公司长期略和重大投资决策进行研究并提出建 发展战略和重大投资决策进行研究并议。提名委员会的主要职责包括研究董 提出建议。提名委员会的主要职责包括事、高级管理人员的选择标准和程序并 研究和拟定董事、高级管理人员的选择提出建议；遴选合格的董事人员和高级 标准和程序并提出建议；遴选合格的董管理人员人选；对董事人员和高级管理 事人员和高级管理人员人选；对董事人人员人选进行审核并提出建议。薪酬与 员和高级管理人员人选进行审核并提考核委员会的主要职责包括研究董事 出建议。薪酬与考核委员会的主要职责与高级管理人员考核的标准，进行考核 包括研究和拟定董事与高级管理人员并提出建议；研究和审查董事、高级管 考核的标准，进行考核并提出建议；研
理人员的薪酬政策与方案。 究、制定和审查董事、高级管理人员的
专门委员会成员全部由董事组成， 薪酬政策与方案。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 专门委员会成员全部由董事组成，考核委员会中独立董事占多数并承担 其中：审计委员会成员应当为不在公司召集人，审计委员会的召集人为会计专 担任高级管理人员的董事，独立董事应业人士。董事会负责制定专门委员会工 当过半数，并由独立董事中会计专业人作规程，规范专门委员会的运作。 士担任召集人；提名委员会、薪酬与考
超过股东大会授权范围的事项，应 核委员会中独立董事应当过半数并担
当提交股东大会审议。 任召集人。董事会负责制定专门委员会
工作规程，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应
当提交股东大会审议。
除上述修订外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修改《公司章程》及授权办理工商登记的事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
一、备查文件
1．昆明川金诺化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 8 日
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