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300505 深市 川金诺


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川金诺:董事会决议公告

公告日期:2023-04-07

川金诺:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300505        证券简称:川金诺          公告编号:2023-012
                昆明川金诺化工股份有限公司

          第四届董事会第二十九次会议决议之公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九
次会议于 2023 年 4 月 4 日在公司会议室召开,会议通知于 2023 年 3 月 18 日以
电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长刘甍先生主持,以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露
平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《2022 年度董事会工作报告》。

  公司的独立董事向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

  本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

    2、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  公司董事会认真听取了《2022 年度总经理工作报告》,认为 2022 年度公司
经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,报告客观、真实地反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

    3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露
平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《2022 年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

    4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  鉴于公司未来 12 个月存在重大投资计划和重大现金支出事项,且公司向特定对象发行股票事项目前正在推进过程中,综合考虑公司发展及股东长远利益的前提下,公司董事会提出 2022 年度利润分配方案为:2022 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

  董事会认为,公司 2022 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求、向特定对象发行股票事项的实施进展以及股东的长远利益,符合《公司法》、《公司章程》、公司(2022-2024 年度)股东回报规划中关于利润分配的相关规定。因此,同意公司 2022 年度利润分配
预案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披
露平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2023-014)。

  公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

    5、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  2022 年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件运作。

  董事会认为公司《2022 年年度报告》及其摘要客观真实地反映了公司的财
务状况、经营成果。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在中国证监会指定的
创业板信息披露平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《2022年年度报告》(公告编号:2023-015)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-016)。

  本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。


    6、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司 2022 年度的内部控制有效性进行了评价,编制了《2022 年度内部控
制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在中国证监会指定的
创业板信息披露平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    7、审议通过《关于控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案》
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  截至2022年12月31日,公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联人使用的情形。具体内容详见公司于2023年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
  公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    8、审议通过《关于 2023 年开展外汇远期结售汇业务的议案》

  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  董事会认为:开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础,以稳健为原则,以货币保值和降低汇率风险为目的,降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响,维护公司利益,具有一定的必要性。

  董事会同意公司及合并报表范围内下属子公司开展总额度不超过2亿美元的远期结售汇业务,额度有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。具体内容详见公司于2023年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2023-017)。

  公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。


  本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

  9、审议通过《关于公司五年(2023-2027)战略发展纲要的议案》

  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

  具体内容详见公司于2023年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《公司五年(2023-2027)战略发展纲要》。

  10、审议通过《关于修订公司<授权管理制度>的议案》

  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等规定,修订了《授权管理制度》,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日
在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于修订公司<授权管理制度>的公告》(公告编号:2023-018)。
  公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

  该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

  11、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  公司将于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2023-019)。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第二十九次会议决议

  2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

                                          昆明川金诺化工股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      2023 年 4 月 6 日
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