证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2022-013
昆明川金诺化工股份有限公司
2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开第
四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润为 141,812,693.17 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母
公司 2021 年净利润的 10%提取法定盈余公积金 14,181,269.32 元，加年初未分
配利润 396,155,829.09 元，减去 2021 年实施分配 2020 年度现金分红实际金额
8,713,592.54 元，公司 2021 年度可供分配利润 515,073,660.40 元。鉴于公司
目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》、《未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》如下：
以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 149,794,066 股为分配基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共 29,958,813.20 元，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 74,897,033 股，转增后总股本为
224,691,099 股，不送红股。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。
二、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关规定，是在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极回报公司股东、与所有股东分享公司发展的成果。
2、监事会意见
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益，有利于公司的可持续发展。
3、独立董事意见
独立董事认为：该利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，董事会审议、决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司董事会审议通过的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、其他说明
《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚需公司 2021 年
年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件：
1、《第四届董事会第十九次会议决议》
2、《第四届监事会第十一次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 30 日
查看PDF原文
