证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2021-120
昆明川金诺化工股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）作为磷化工企业，在磷矿--磷酸--净化磷酸产业链上具备多年的技术积累，建立了强有力的竞争优势。公司控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺”）的10万吨/年净化磷酸将于2022年初投产。净化磷酸可以作为制备磷酸铁及磷酸铁锂的原材料，使公司在磷酸铁及磷酸铁锂的生产上具备较大的优势。为抓住新能源市场的机会，充分利用公司在磷化工行业的优势，公司或下属子公司拟在广西防城港市港口区投资建设15万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目（以下简称“磷酸铁及其配套项目”）,该项目预计总投资为15亿元，10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（以下简称简称“磷酸铁锂项目”），该项目预计总投资为24亿元。
（二）公司于2021年12月21日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于投资建设15万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目的议案》、《关于投资建设10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目的议案》。董事会同意公司或下属子公司在广西防城港市港口区投资建设“磷酸铁及其配套项目”及“磷酸铁锂项目”，并同意在股东大会授权范围内授权董事长或其指定人员负责前述项目的相关投资事宜，包括但不限于签订项目投资协议、相关合同、政府审批、项目实施等全部事项。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会通知已于2021年12月22日在巨潮资讯网上进行发布（公告编号：2021-121）。
二、投资项目的基本情况
（一）项目名称：
1、15万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目；
2、10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目。
（二）项目实施主体：公司或下属子公司
1、公司名称：昆明川金诺化工股份有限公司
统一社会信用代码：91530100778560690W
注册资本：壹亿肆仟玖佰柒拾玖万肆仟零陆拾陆元整
住所：昆明市东川区铜都镇四方地工业园区
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2005年06月02日
法定代表人：刘甍
营业期限：2005年06月02至长期
经营范围：许可项目：危险化学品经营；饲料添加剂生产；危险化学品生产；肥料生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：饲料添加剂销售；肥料销售；金属矿石销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、子公司名称：广西川金诺化工有限公司
统一社会信用代码：91450600MA5L4PE98E
注册资本：伍亿伍仟叁佰玖拾陆万圆整
住所：防城港市港口区榕木江大道53号
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2017年5月9日
法定代表人：刘甍
营业期限：2017年5月9日至2037年5月8日
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、子公司名称：广西川金诺新能源有限公司
统一社会信用代码：91450602MA7BH4XX36
注册资本：200万人民币
住所：防城港市港口区榕木江大道53号
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2021年10月14日
法定代表人：杨斌
营业期限：长期
经营范围：一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电池制造；电池销售；电子元器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）项目建设地点：广西防城港市港口区
（四）投资金额及资金来源：1、磷酸铁及其配套项目预计总投资15亿元（以有权部门备案的投资总额为准）；2、磷酸铁锂项目预计总投资24亿元（以有权部门备案的投资总额为准）；3、项目资金来源为公司自筹。
（五）项目用地：项目所用土地将由国土资源部门以公开招拍挂方式出让，公司或下属子公司参加公开出让土地的竞买并以竞得成交价作为该宗土地的出让金计算标准，实际所供地块的面积、界址以规划部门出具的规划为准。
（六）项目建设周期：项目分期建设，预计建设周期为12个月—48个月。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
本次对外投资是基于新能源产业快速发展，不断优化公司产业结构、增强公司市场竞争力、延伸公司产业链。本次对外投资是公司在主业上进一步的拓展，为打造公司新的盈利增长点、增强公司核心竞争力打下了基础。
（二）存在的风险
1、本次投资尚需公司股东大会审议决策，存在决策未获通过的风险。
2、本次投资项目受宏观政策、行业政策、市场竞争和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、建设资金等因素影响，可能导致公司投资计划变更及收益不达预期的风险。
3、本次资项目尚需取得相关行政审批后方可实施。如未能取得相关批准，可能导致项目不能实施。
（三）对公司的影响
1、本次投资符合公司的根本利益，不涉及关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次投资有利于公司磷产业转型升级、优化产业结构，为公司实现向精细磷化工、新能源材料相关产业转型升级战略目标奠定坚实的基础。
2、本次对外投资不会对公司2021年度经营业绩产生重大影响，对公司长期发展的影响需视项目的后续推进和实施情况而定。
四、其他事项
公司将根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展信息，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《昆明川金诺化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
昆明川金诺化工股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 21 日
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