300505 深市 川金诺

  证券代码：300505      证券简称：川金诺      公告编号：2020-080

                昆明川金诺化工股份有限公司

            关于董事会、监事会完成换届选举及

          聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 15 日召
开 2020 年第三次临时股东大会，第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况

  董事长：刘甍先生

  非独立董事：刘甍先生、魏家贵先生、唐加普先生、黄海先生

  独立董事：龙超先生、李小军先生、刘海兰女士

  公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
  三名独立董事的任职资格在公司 2020 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
二、公司第四届监事会组成情况

  监事会主席：洪华先生

  职工代表监事：陈志龙先生

  非职工代表监事：洪华先生、毕兴发先生


  公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司第四届董事会专门委员会组成情况

  战略委员会：刘甍先生（主任委员）、魏家贵先生、刘海兰女士

  提名委员会：刘海兰女士（主任委员）、刘甍先生、龙超先生

  薪酬与考核委员会：龙超先生（主任委员）、刘甍先生、李小军先生

  审计委员会：李小军先生（主任委员）、魏家贵先生、刘海兰女士

  上述各委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起，任期三年。四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

  总经理：魏家贵先生

  副总经理：张和金先生、李磊先生、周永祥先生、宋晨女士

  财务总监：黄海先生

  内部审计部门负责人：谭宏伟先生

  董事会秘书：宋晨女士

  证券事务代表：苏哲先生、王廷芝女士

  上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议决议相关事项的独立意见》。
五、董事、监事及高级管理人员换届离任的情况

  1、因任期届满，訾洪云先生不再担任公司非独立董事，换届后訾洪云先生不再担任公司任何职务。截至换届日，訾洪云先生持股 1,602,377 股，占总股本
比例 1.2261%。其他相关关联人未持有公司股份。

  2、因任期届满，刘明义先生不再担任公司副总经理职务，换届后仍在公司担任其他职务。截至换届日，刘明义先生持股 3,495,542 股，占总股本比例2.6748%。其他相关关联人未持有公司股份。

  訾洪云先生、刘明义先生所作的股份锁定承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由川金诺回购其持有的股份。
（2）除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五。自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述条件出现的先后顺序进行调整），本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。本人在前述锁定期满后两年内减持公司股份的，转让价格不低于发行价。

  訾洪云先生、刘明义先生在换届后仍将履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票之上市公告书》的承诺；仍须遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
3、因任期届满，张加申先生不再担任公司监事职务，换届后不再担任公司任何职务。截至换届日，张加申先生及其相关关联人未持有公司股份。

  上述人员的简历详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《第四届董事会第一次会议决议之公告》（公告编号：2020-078）、《第四届监事会第一次会议决议之公告》（公告编号：2020-079）。

  特此公告。
六、备查文件

  1、《昆明川金诺化工股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》
  2、《昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

  3、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

4、《昆明川金诺化工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                    昆明川金诺化工股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2020 年 9 月 15 日