证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号:2020-078
昆明川金诺化工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2020 年 9 月 15 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
同意选举刘甍担任公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
2、审议通过《关于选举四个专门委员会组成成员的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（1）同意选举刘甍、魏家贵、刘海兰为公司第四届董事会战略委员会委员，其中刘甍先生为主任委员。
（2）同意选举刘甍、刘海兰、龙超为公司第四届董事会提名委员会委员，其中刘海兰为主任委员。
（3）同意选举刘甍、李小军、龙超为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中龙超为主任委员。
（4）同意选举魏家贵、刘海兰、李小军为公司第四届董事会审计委员会委员，其中李小军担任主任委员。
上述委员自本次董事会会议审议通过之日起，任期三年。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
经昆明川金诺化工股份有限公司董事长刘甍的提名，同意聘请魏家贵为总经理，任期为三年。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议决议相关事项的独立意见》
4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
经总经理魏家贵提名，同意聘任张和金、李磊、周永祥、宋晨为副总经理，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议决议相关事项的独立意见》
5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
经总经理魏家贵提名，同意聘任黄海为财务总监，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议决议相关事项的独立意见》
6、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
同意聘任谭宏伟为内部审计部门负责人，自本次董事会会议审议通过之日起，任期三年。
7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
经公司董事会提名，同意聘任宋晨为第四届董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
巨潮资讯网上发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议决议相关事项的独立意见》
8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
同意聘任苏哲、王廷芝为证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
特此公告。
董事会秘书与证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表
姓名 宋 晨 苏哲 王廷芝
云南省昆明市呈贡区春融 云南省昆明市呈贡区春融 云南省昆明市呈贡区春融
联系地址 街上海东盟商务大厦 A座 街上海东盟商务大厦 A座 街上海东盟商务大厦 A座
10 楼 10 楼 10 楼
电话 0871-67436102 0871-67436102 0871-67436102
传真 0871-67412848 0871-67412848 0871-67412848
电子信箱 cjncc61@163.com cjnsz417@163.com cjnwtz1224@163.com
（公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、内部审计部门负责人董事会秘书及证券事务代表简历详见附件 1）
三、备查文件：
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
昆明川金诺化工股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 15 日
1、刘甍，男，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，云南省优秀民营企业家，昆明市第十届优秀企业家。1992年毕业于大连理工大学物理系；1992年8月至1995年5月，就职于四川德阳市对外经贸委；1995年6月至1998年6月，就职于四川电力公司德阳供电局；1998年7月至2001年2月，自主创业，主要从事废弃材料的回收和利用方面的工作；2004年2月至2009年9月任什邡市金诺金属有限公司董事长； 2005年6月至2011年8月任川金诺有限董事长；2012年3月起任云南庆磷执行董事，2011年8月起至今任昆明川金诺化工股份有限公司董事长。
刘甍先生持有公司股份49,143,000股，为公司控股股东和实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2、魏家贵，男，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，云南省东川区再就业特区建设五周年先进个人，昆明市优秀中国特色社会主义事业建设者，昆明第十二届优秀企业家；1990年7月至1999年10月任四川什化集团分厂厂长；1999年11月至2002年12月任四川顺丰化工有限公司厂长；2003年1月至2005年5月任四川什邡金诺金属有限公司厂长；2005年6月至2011年8月任川金诺有限总经理；2011年8月起至今任昆明川金诺化工股份有限公司董事、总经理。
魏家贵先生持有公司股份3,774,303股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
3、张和金，男，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1981年12月至1984年12月，就职于什邡县饮食服务公司；1985年1月至1987年6月，就职于德阳市开发贸易公司；1987年7至2000年7月就职于什邡医药贸易公司，历任财务科长和法定代表人；2000年8月至2001年10月任四川汇生医药贸易公司财务副总经理；2001年11月至2005年6月任上海福家钢塑制品有限公司财务部经理；2005年7月至2007年1月任四川省玉鑫药业有限公司财务部经理；2007年6月至2011年8月任川金诺有限财务部长；2011年8月起至今任昆明川金诺化工股份有
限公司副总经理。
张和金先生持有公司股份45,920股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
4、李磊，男，1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年至2013年任川金诺公司区域业务经理，2013年至2016年任川金诺公司销售部长，2016年至2017年9月15日任川金诺公司总经理助理。于2017年9月15日起任川金诺公司副总经理。
李磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
5、周永祥，男，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年7月至2000年12月就职于达县化工总厂磷铵厂，历任生产技术科副科长、科长；2001年1月至2007年12月就职于四川运达公司磷铵厂，历任副厂长、总工程师、厂长；2008年1月至2009年3月任云南常青树化工有限公司车间主任；2009年4月起就职于川金诺有限，历任硫酸二车间、磷酸一车间、浓缩磷酸车间主任和生产部副部长；2016年至2017年9月15日任川金诺化工股份有限公司总经理助理。于2017年9月15日任公司副总经理。
周永祥先生持有公司股份8,016股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
6、黄海，男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年6月至1993年6月任职于成都铁路局养路机械厂办公室副主任，1993年6月至2000年6月四川省信托投资公司德阳办任信贷员，2000年6月至2007年1月在川信证券德阳营业部任综合部主任，2007年1月至2017年3月任德阳市南邡再生资源有限公司总经理。于2017年9月15日任公司财务总监。
黄海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
7、谭宏伟，男，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级会计师。1991 年 7 月毕业于云南财经大学会计系会计专业。1991 年 8
月至 1999 年 7 月，就职于云南省曲靖市物资局。 1999 年 8 月至 2003 年 12 月，
就职于曲靖市麒麟区顺龙
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