证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2020-029
昆明川金诺化工股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年3月20日（星期五）下午 14:00
2、网络投票时间：2020 年 3 月 20 日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3月 20 日上午 9:30-11:30、下午 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年 3 月
20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：云南省昆明市东川区四方地工业园区会议室
4、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共37名，代表有表决权的股份数58,106,034股，占公司股份总数的57.8019%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共28名，代表有表决权的股份数8,219,343 股，占公司股份总数的8.1763%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份数49,886,691股，占公司股份总数的49.6256%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共28名，代表有表决权的股份数8,219,343股，占公司股份总数的8.1763%。
本次会议由董事会召集，董事长刘甍先生主持。公司的董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意58,031,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8713％；反对74,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
此议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果： 同意 58,031,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8713％；
反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1287％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
此议案获得通过。
3、审议《公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果： 同意58,031,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8713％；反对74,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
此议案获得通过。
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果： 同意58,033,334股，占出席会议所有股东所持股份的99.8749％；反对72,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意8,146,643股，占出席会议中小股东所
持股份的99.1155％；反对72,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得通过。
5、审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意58,027,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.8647％；反对78,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
此议案获得通过。
6、审议《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意58,027,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.8647％；反对78,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意8,140,743股，占出席会议中小股东所
持股份的99.0437％；反对78,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得通过。
7、审议《关于预计2020年度关联担保暨关联交易的议案》
股东大会审议该议案时，关联股东刘甍回避了表决。
表决结果：同意18,686,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.5811％；反对78,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,140,743股，占出席会议中小股东所持股份的99.0437％；反对78,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
此议案获得通过。
8、审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果： 同意58,027,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.8647％；反对78,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意8,140,743股，占出席会议中小股东
所持股份的99.0437％；反对78,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得通过。
9、审议《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬标准>议案》
股东大会审议该议案时，关联股东刘甍、魏家贵、訾洪云、唐加普、刘明义、曾润国、洪华、张和金、周永祥回避了表决。
表决结果：同意8,145,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.1046％；反对73,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.8954％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意8,145,743股，占出席会议中小股东所
持股份的99.1046％；反对73,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8954％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得通过。
10、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
表决结果： 同意58,027,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.8656％；反对74,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1287％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,141,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.0498％；反对74,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9100％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0401％。
此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。
10.02 发行规模
表决结果： 同意58,027,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.8656％；反对78,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,141,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.0498％；反对78,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.9502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。
10.03 票面金额和发行价格
表决结果：同意58,027,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.8656％；反对78,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,141,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.0498％；反对78,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.9502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。
10.04 债券期限
表决结果：同意58,027,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.8656％；反对78,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,141,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.0498％；反对78,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.9502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。
10.05 债券利率
表决结果： 同意58,027,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.8656％；反对78,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,141,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.0498％；反对78,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.9502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00
查看PDF原文
