证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2020-016
昆明川金诺化工股份有限公司
2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 日召
开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2019 年度利润分配预案基本情况
昆明川金诺化工股份有限公司 2019 年度财务报表经信永中和会计师事务所
审计，公司 2019 年实现归属母公司股东的净利润为 76,065,377.63 元，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积
7,606,537.763 元,加上期初未分配利润 315,844,113.01 元，扣除 2018 年度利
润分红 14,073,657.08 元，本年期末实际可供分配利润 370,229,295.80 元。
经公司于 2020 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，
公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：截至分红派息登记日的总股本
100,526,122 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金分红金额 1.6 元(含税)，
共 16,084,179.52 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转
增 30,157,836 股，转增后总股本为 130,683,958 股。
二、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
董事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、监事会意见
公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
监事会认为，公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案。
3、独立董事意见
独立董事认为，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策，拟定 2019年度利润分配预案，预案中综合考虑了公司经营发展阶段需要等多方面因素，符合公司实际情况。董事会审议、决策程序符合有关法律法规的规定，切实保护了中小股东的利益。
我们同意公司董事会审议通过的 2019 年度利润分配预案，并将该预案提交
公司 2019 年度股东大会审议。
三、其他说明
《2019 年度利润分配预案》需经 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件：
1、第三届董事会第二十一次会议决议
2、第三届监事会第十九次会议决议
3、独立董事关于第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告
昆明川金诺化工股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 29 日
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